Theo cáo trạng, năm 2006, Thân thành lập Công ty CP đầu tư dầu khí Petroconex nhưng không hoạt động, đến tháng 4.2009, Thân đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp thành Công ty CP Đầu tư địa ốc dầu khí Petroconex (có trụ sở tại P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy).
Tháng 5.2010, Thân nhận 5 tỉ đồng đặt cọc của một người dân ở Q.Đống Đa, Hà Nội đăng ký mua 5 lô đất tại dự án khu đô thị An Hưng, Q.Hà Đông với giá 40 triệu đồng/m2, đồng thời cam kết sau 15 ngày bên mua sẽ được ký kết hợp đồng với chủ đầu tư.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của đối tác, Thân tìm cách khất lần, không thực hiện hợp đồng cũng không trả lại tiền cho người mua.
Cơ quan tố tụng xác định, Thân đã lừa đảo 5 bị hại với tổng số tiền lên tới 15 tỉ đồng. Cho đến thời điểm bị bắt, Thân chỉ trả lại được khoảng 5 tỉ đồng, số còn lại không có khả năng khắc phục.
Đáng chú ý, mặc dù không có nhiều tiền nhưng Thân luôn tìm cách khoa trương bản thân nhằm tạo lòng tin cho người khác để dễ thực hiện hành vi lừa đảo, như thuê biệt thự sang trọng, sử dụng ô tô đời mới, thậm chí có lần còn đề nghị bỏ ra 30 tỉ đồng để “mua đứt” đội bóng của một tỉnh.
Thái Uyên
Bình luận (0)