Ngày 26.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã dẫn giải Trần Phương Bình, Vũ 'nhôm' và các bị cáo khác từ trại tạm giam T16 - Bộ Công an vào TP.HCM để phục vụ việc xét xử đại án Dong A Bank.
Theo kế hoạch, ngày mai (27.11), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 26 bị cáo trong vụ án "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (Dong A Bank), gây thiệt hại cho ngân hàng này 3.608 tỉ đồng.
Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ngày 26.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã dẫn giải Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và các bị cáo khác từ trại tạm giam T16 - Bộ Công an (Hà Nội) vào TP.HCM để phục vụ việc xét xử đại án Dong A Bank.
Gần 60 luật sư tham gia phiên tòa
Theo cáo trạng, Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Dong A Bank), Nguyễn Thị Kim Xuyến (60 tuổi, Phó tổng giám đốc Dong A Bank) bị truy tố tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Vũ "nhôm" (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), Phạm Văn Phước (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần lương thực Nam Định) bị truy tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng tín dụng Dong A Bank, Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở Dong A Bank), Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở Dong A Bank), Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Dong A Bank), Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ Dong A Bank), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc Dong A Bank Sở giao dịch), Nguyễn Hồng Ánh (cựu trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ Công an TP.HCM) và 12 đồng phạm khác thuộc Dong A Bank sở giao dịch, Dong A Bank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng bị truy tố tội danh "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Riêng Nguyễn Thị Cúc (nguyên trưởng ban kiểm soát Dong A Bank), Phan Thị Tố Loan và Nguyễn Vinh Sơn (đều là thành viên chuyên trách ban kiểm soát DongABank) bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo TAND TP.HCM, phiên tòa xét xử sơ thẩm do Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM Phạm Lương Toản làm chủ tọa, dự kiến kéo dài từ ngày 27.11 đến ngày 25.12. Tại phiên xử, sẽ có gần 60 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Ngoài ra, HĐXX còn triệu tập 333 cá nhân, tổ chức tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.
Mối liên quan của Trần Phương Bình và Vũ "nhôm"
Cũng theo cáo trạng, Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Dong A Bank, đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 2.057 tỉ đồng; cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỉ đồng.
Tổng thiệt hại mà Trần Phương Bình và đồng phạm gây ra cho Dong A Bank hơn 3.608 tỉ đồng. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Dong A Bank tại thời điểm ngày 31.12.2015: lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.
Cụ thể, để có tiền mua 74.279.056 cổ phần Dong A Bank, từ năm 2007 - 2014, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến và các bị can thực hiện lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân.
Để bù đắp số tiền thu khống, Bình chỉ đạo Xuyến và các bị cáo thực hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách: xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.
Ngoài ra, Trần Phương Bình và các đồng phạm đã có sai phạm trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn, kinh doanh vàng tài khoản, gây thiệt hại cho Dong A Bank hơn 1.551 tỉ đồng.
Đối với hành vi của Vũ “nhôm”, cáo trạng thể hiện bị cáo đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 203 tỉ đồng.
Cụ thể, năm 2013, Dong A Bank bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền và vàng trong kho quỹ, nên Trần Phương Bình muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014 để thu hút vốn đầu tư; trang trải, xử lý khó khăn tại ngân hàng, đồng thời nâng cao thương hiệu, vị thế và ảnh hưởng của Dong A Bank.
Do có mối quan hệ với nhau từ trước, Trần Phương Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ “nhôm” mua 60 triệu cổ phần của Dong A Bank với giá hơn 600 tỉ đồng nhằm để Vũ “nhôm” trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại ngân hàng này.
Để có tiền, Vũ “nhôm” thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay Dong A Bank 400 tỉ đồng; còn thiếu 200 tỉ đồng ngân hàng xuất quỹ chi cho Vũ “nhôm” bằng cách Vũ “nhôm” phải ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng tại ngân hàng.
Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng không thành công, Trần Phương Bình chỉ đạo Dong A Bank chuyển trả 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi của 600 tỉ đồng vào tài khoản Công ty Bắc Nam 79 tại Dong A Bank chi nhánh Đà Nẵng.
Cáo trạng xác định, Vũ “nhôm” chỉ nộp 400 tỉ đồng nhưng lại nhận 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của Dong A Bank 200 tỉ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỉ đồng tiền lãi của số tiền nộp khống.
Ngoài ra, Trần Phương Bình còn chỉ đạo cấp dưới lấy tiền từ quỹ của ngân hàng để mua 13,9 triệu USD giúp Vũ “nhôm”. Vũ “nhôm” có trách nhiệm trả cho bị can Bình 13,4 triệu USD.
Cho đến nay, với sai phạm của Vũ "nhôm", Vũ đã khắc phục hậu quả 13 tỉ đồng.
Bình luận (0)