Trong những năm gần đây, nhu cầu sở hữu quyền cư trú hoặc quốc tịch thứ hai của người Việt gia tăng nhằm mở rộng cơ hội kinh doanh, giáo dục, bảo toàn tài sản và khả năng di chuyển quốc tế. Cùng với đó, thị trường tư vấn di trú phát triển mạnh với nhiều quảng cáo như "cam kết quốc tịch", "nhận quốc tịch trong vài tháng" hay "không cần cư trú". Theo các chuyên gia pháp lý, việc đơn giản hóa các điều kiện và quyền lợi trong quảng cáo có thể khiến nhà đầu tư hiểu chưa đầy đủ về bản chất pháp lý của từng chương trình, tạo nên một "ma trận thông tin" khó kiểm chứng.
Theo các chuyên gia pháp lý, chính những lời quảng cáo này đang khiến nhiều người hiểu sai về bản chất của chương trình đầu tư nhập tịch và vô tình tạo nên một "ma trận thông tin" khó phân biệt thật - giả.
Một chương trình quốc tịch đầu tư hợp pháp phải đáp ứng những điều kiện nào?
Chương trình phải được quy định trong luật Quốc tịch, luật Đầu tư hoặc các văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành. Công khai điều kiện tham gia và quy trình xét duyệt hồ sơ.
Việc tiếp nhận, thẩm định và cấp quốc tịch được thực hiện bởi cơ quan chuyên trách của Chính phủ.
Có quy trình thẩm định nghiêm ngặt
Khoản đầu tư không phải là điều kiện duy nhất.
Mỗi hồ sơ đều phải vượt qua các quy trình như:
- Kiểm tra lý lịch tư pháp
- Xác minh nguồn tiền
- Quy định phòng chống rửa tiền
- Quy trình xác minh danh tính khách hàng
- Thẩm định toàn diện
Nhiều quốc gia còn có các đơn vị điều tra quốc tế độc lập để minh bạch rà soát hồ sơ.
Tại hầu hết các quốc gia vận hành chương trình các chương trình đầu tư, Chính phủ đều thiết lập cơ chế cấp phép đối với các đơn vị được phép tư vấn, quảng bá và tiếp nhận hồ sơ. Danh sách này được công bố công khai trên cổng thông tin chính thức của cơ quan quản lý chương trình để nhà đầu tư có thể kiểm tra trước khi ký kết hợp đồng.
Vì sao chỉ một số ít quốc gia triển khai chương trình đầu tư nhập tịch?
Phần lớn các quốc gia đang vận hành chương trình quốc tịch đầu tư đều có quy mô dân số nhỏ hoặc mong muốn thu hút dòng vốn quốc tế để phục vụ phát triển kinh tế.
Nguồn vốn từ chương trình thường được sử dụng cho:
- Xây dựng hạ tầng
- Phát triển du lịch
- Tái thiết sau thiên tai
- Phát triển giáo dục
- Y tế
- Tạo việc làm
- Bổ sung ngân sách quốc gia
Đổi lại, nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật sẽ được xem xét cấp quốc tịch sau quá trình thẩm định.
Vì sao đa số các nước như châu Âu không "đầu tư quốc tịch"?
Đây cũng là một trong những hiểu nhầm phổ biến nhất trên thị trường.
Không ít quảng cáo khiến người đọc cho rằng chỉ cần đầu tư bất động sản tại châu Âu là có thể nhận quốc tịch. Tuy nhiên, điều này không phản ánh đúng quy định pháp luật của phần lớn các quốc gia phát triển.
Các nước như Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha đều không có chương trình cấp quốc tịch trực tiếp thông qua đầu tư. Đối với các quốc gia này, quốc tịch không đơn thuần là một quyền lợi pháp lý mà còn thể hiện mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa công dân với Nhà nước.
Vì vậy, việc nhập quốc tịch thường gắn với những tiêu chí như:
- Cư trú hợp pháp trong nhiều năm
- Tuân thủ pháp luật; có khả năng ngôn ngữ
- Hòa nhập với xã hội
- Đáp ứng các yêu cầu về nhân thân và nghĩa vụ công dân
Khác với nhiều quốc gia có quy mô nhỏ hoặc nguồn lực hạn chế, phần lớn các nền kinh tế phát triển tại châu Âu không đặt mục tiêu thu hút nguồn vốn thụ động thông qua việc trao quốc tịch. Thay vào đó, họ ưu tiên các chính sách thu hút dòng vốn tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế với mục tiêu của các chính sách này không chỉ là thu hút vốn đầu tư mà còn hướng đến việc hình thành doanh nghiệp mới, tạo việc làm, đóng góp thuế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong dài hạn.
Nhà đầu tư cần lưu ý điều gì?
Minh bạch mới là giá trị cốt lõi của chương trình quốc tịch đầu tư. Các chuyên gia khuyến nghị, trước khi tham gia bất kỳ chương trình nào, nhà đầu tư nên kiểm tra:
- Chương trình có được quy định trong pháp luật của quốc gia đó hay không
- Cơ quan nào trực tiếp tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ; đơn vị tư vấn có phải đại diện được cấp phép hoặc đối tác chính thức
- Quy trình, chi phí và hợp đồng có được công khai minh bạch
- Đơn vị tư vấn có đưa ra các cam kết vượt quá thẩm quyền hay không
Bởi trên thực tế, không có quốc gia nào trao quốc tịch chỉ bằng một khoản tiền và cũng không có doanh nghiệp nào có thể thay Chính phủ quyết định ai sẽ trở thành công dân của một quốc gia. Chính sự minh bạch, tuân thủ pháp luật và kiểm soát chặt chẽ mới là nền tảng bảo đảm giá trị của các chương trình quốc tịch đầu tư hợp pháp trên thế giới.
Nội dung dựa theo phân tích từ các chuyên gia của Công ty Luật TNHH Harvey Law Group Ltd.
Bình luận (0)