Sáng 26.8, ông Đỗ Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ, cho biết đoàn kiểm tra liên ngành chấp hành quy định về quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn TP.Cần Thơ (từ ngày 22 - 27.8) vừa có báo cáo kết quả kiểm tra Công ty CP Vốn Việt (P.An Khánh, Q.Ninh Kiều), do ông Võ Hoàng Hà làm giám đốc.
Theo đó, Công ty CP Vốn Việt đăng ký vốn điều lệ 200 tỉ đồng, có 6 cổ đông, trong đó, ông Hà góp vốn 100 tỉ đồng, nhưng qua kiểm tra, việc kê khai vốn đăng ký kinh doanh là không có thực. Công ty đã không thực hiện việc mở sổ đăng ký cổ đông, theo dõi tình hình góp vốn và chuyển nhượng cổ phần theo quy định; có dấu hiệu che giấu sổ sách kế toán, chứng từ hoạt động của công ty và không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (luôn báo cáo lỗ); có dấu hiệu lừa đảo khách hàng khi làm dịch vụ đầu tư ngắn hạn, kinh doanh giao dịch qua mạng internet; có dấu hiệu giao dịch vàng và ngoại tệ; hầu hết hoạt động kinh doanh không thể hiện trên sổ sách kế toán.
Đoàn kiểm tra đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm trên, rút giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp do hoạt động kinh doanh không rõ ràng; chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ việc kinh doanh “vàng tài khoản”, “kinh doanh vàng trên tài khoản”... của công ty trong thời gian qua.
Mai Trâm
>> Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng miếng
>> Tăng cường quản lý kinh doanh vàng
>> Lỗ tiềm ẩn từ kinh doanh vàng
>> NHNN ra Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
>> Băn khoăn kinh doanh vàng miếng
Bình luận (0)