Ngày 30.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trùng Dương (28 tuổi, quê Bình Thuận) và Nguyễn Bửu (25 tuổi, quê Đà Nẵng) cùng về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Đặt mua 81 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng
Theo KLĐT, Công ty T.R do ông C.B.K làm tổng giám đốc, ngành nghề kinh doanh siêu thị E., có bán hàng trực tuyến trên app siêu thị E. và chấp nhận hình thức thanh toán bằng tài khoản thanh toán quốc tế thông qua Ngân hàng S.
Quá trình kinh doanh, Công ty T.R được Ngân hàng S. thông báo có nhiều giao dịch thanh toán mua hàng của siêu thị E. trong tháng 3.2022 và tháng 4.2022 bằng tài khoản thanh toán quốc tế bị chủ tài khoản khiếu nại giao dịch gian lận.
Tính đến tháng 10.2022, Công ty T.R nhận được thông báo có 81 đơn hàng thanh toán bằng tài khoản thanh toán quốc tế có đơn khiếu nại của chủ thẻ. Công ty T.R đã chuyển trả lại tổng số tiền hơn 300 triệu đồng cho chủ thẻ và bị mất số lượng hàng hóa trong 81 đơn hàng đã giao trị giá hơn 300 triệu đồng.
Qua kiểm tra, công ty xác định các đối tượng sử dụng thẻ Visa Credit do các ngân hàng nước ngoài phát hành cho người nước ngoài để thanh toán và yêu cầu giao hàng đến nhiều địa chỉ tại Q.Bình Thạnh, Q.1, Q.Gò Vấp. Sau khi phát hiện sự việc, Công ty R.T đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.
Mua thông tin thẻ thanh toán quốc tế qua mạng
Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM xác định, khoảng cuối tháng 3.2022, Nguyễn Trùng Dương tham gia nhóm chat của người nước ngoài trên ứng dụng Telegram. Dương biết các đối tượng người nước ngoài này chuyên xâm nhập mạng ngân hàng lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán quốc tế, đem rao bán trên một website với giá từ 10 - 70 USD/thẻ, bao gồm thẻ có mã OTP và thẻ không có mã OTP.
Theo đó, Dương dùng thủ đoạn đặt mua hơn 30 bộ thông tin các thẻ thanh toán quốc tế của người nước ngoài qua website. Dương cài đặt ứng dụng thanh toán trực tuyến của siêu thị E., đăng ký mở nhiều tài khoản để đặt mua hàng siêu thị, rồi lần lượt dùng thông tin các thẻ thanh toán quốc tế để thanh toán đơn hàng trực tuyến.
Qua đấu tranh, Dương khai nhận, toàn bộ đơn hàng đã đặt, Dương sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong 81 đơn hàng của siêu thị E. có khiếu nại của chủ tài khoản thanh toán, Dương khai nhận có 56 đơn hàng do Dương trực tiếp sử dụng tài khoản thanh toán quốc tế không chính chủ để thanh toán với tổng trị giá hơn 187 triệu đồng.
Tiếp tục truy xét, khám phá vụ án, Công an TP.HCM xác định, cuối tháng 3.2022, Nguyễn Bửu nghe Dương kể có phương thức "kiếm tiền nhanh" bằng thủ đoạn nêu trên. Sau đó, Bửu vào trang web do Dương cung cấp, mua nhiều thông tin tài khoản thẻ thanh toán quốc tế nhằm mục đích đặt mua hàng của siêu thị E.
Tại CQĐT, Bửu khai nhận, số hàng hóa mua được, Bửu để một phần hàng thực phẩm, gia dụng cho gia đình sử dụng, còn lại rao bán trên mạng xã hội Telegram với giá rẻ hơn từ 20 - 30% nhằm thu lợi bất chính. Trong 81 đơn hàng của siêu thị E. có khiếu nại của chủ tài khoản thanh toán, Bửu khai nhận có 25 đơn hàng do Bửu sử dụng tài khoản thanh toán quốc tế không chính chủ để mua hàng với tổng trị giá hơn 113 triệu đồng.
Bình luận (0)