Ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Lê Kiều Quang (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng, Ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) về tội “tham ô tài sản”; Phú Minh Hòa (33 tuổi, ngụ Q.3, nguyên nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Hòa Hưng) về tội “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”; Đặng Thị Thu Hương (42 tuổi, ngụ Q.10, nguyên Phó giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2010 - 2015, Quang chỉ đạo Hòa lập nhiều hồ sơ tín dụng khống rồi đưa cho Quang sử dụng rút chiếm đoạt 22,5 tỉ đồng.
Trong số đó, do thiếu trách nhiệm trong việc giám sát hoạt động cho vay vốn, thẩm định hồ sơ cho vay, Hương ký đồng ý hoàn chỉnh hồ sơ cho vay tạo điều kiện cho Quang rút chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng.
Ngoài ra, đầu năm 2015, mặc dù không nằm trong tổ điều chuyển 17 tỉ đồng từ hội sở về phòng giao dịch nhưng Hòa để Quang cùng tham gia. Sau đó, Hòa đưa số tiền 17 tỉ đồng này cho Quang sử dụng tùy tiện.
Bình luận