Hôm qua (29.12), Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
5 bị can này gồm: Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền, Nguyễn Ngọc Hoàng cùng đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty CP tư vấn và đầu tư Angel Lina (trụ sở ở Q.1, TP.HCM, viết tắt Công ty Angel Lina) và Công ty TNHH TM - DV Đất Vàng Hoàng Gia (trụ sở ở Q.7, TP.HCM, viết tắt Công ty Hoàng Gia); Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh (đều là nhân viên Công ty Angel Lina và Công ty Hoàng Gia).
 |
Dự án khu dân cư Tây Lân (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) mà Công ty Angel Lina tự vẽ trên giấy để bán cho khách hàng |
| CÔNG NGUYÊN |
Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2017, bị can Hiền sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Hoàng Gia ký nhiều loại hợp đồng khác nhau để thỏa thuận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đô thị tại 9 dự án, gồm: Dự án tổng thể phân lô Khu 7A; Dự án Khu 7C; Dự án Đường số 7; Dự án Liên khu 5 - 6; Dự án Tây Lân; Dự án Bùi Thanh Khiết; Dự án Bà Điểm 4; Dự án Xuân Thới Thượng (trên địa bàn Q.12, Q.Bình Tân, TP.Thủ Đức, H.Hóc Môn, H.Bình Chánh…).
PC03 xác định bị can Hiền dùng thủ đoạn tìm mua những thửa đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa..., sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần tiền để làm tin. Sau đó, bà Hiền thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ cơ sở hạ tầng điện, cấp thoát nước. Mặc dù bản vẽ chưa được gửi cơ quan chức năng để xin phép, phê duyệt, nhưng bà Hiền liên kết với các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, bán đất nền dự án dưới nhiều dạng như lập ký hợp đồng đặt cọc, lập vi bằng để thu tiền của các bị hại, sau đó chiếm đoạt.
Để có pháp nhân thực hiện việc ký kết hợp đồng, bị can Hiền phân công bà Nhung và ông Hoàng đứng tên làm giám đốc và đại diện Công ty Hoàng Gia. Sau đó, bà Nhung thành lập Công ty Angel Lina và nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Hoàng Gia từ bà Hiền. Bà Nhung tiếp tục tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo bán đất nền 9 dự án không có thật nói trên.
Với thủ đoạn nêu trên, bà Nhung cùng đồng phạm ký 546 hợp đồng góp vốn thỏa thuận chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư có đầy đủ cơ sở hạ tầng, thu của 397 bị hại, chiếm đoạt hơn 500 tỉ đồng của khách hàng.
Hai bị can Sinh và Tuấn đã sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina và Công ty Hoàng Gia để ký kết 10 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật nhằm giúp bị can Nhung chiếm đoạt hơn 7,9 tỉ đồng của 8 bị hại.
Bình luận (0)