Ngày 18.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thiên Phúc (40 tuổi), Giám đốc Công ty CP dịch vụ tư vấn Tài chính CRB (viết tắt Công ty CRB, trụ sở chính ở Q.1, TP.HCM) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty CRB có trụ sở chính tại TP.HCM và nhiều chi nhánh, văn phòng hoạt động khắp cả nước. Dù Công ty CRB không liên kết với ngân hàng, tổ chức tín dụng nào về việc cho vay tín chấp; không có chức năng giải ngân cho vay, nhưng Phúc đã gian dối khi đưa ra mẫu đơn hỗ trợ vay vốn, hợp đồng thỏa thuận, thời hạn vay, lãi suất cho vay để khách hàng tin tưởng.
Đồng thời, Phúc còn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu Công ty CRB liên kết với các ngân hàng, hỗ trợ cho vay không cần tài sản thế chấp làm cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn tin tưởng, nộp hồ sơ vay vốn, nộp phí dịch vụ. Sau đó, Công ty CRB, các chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty CRB chiếm đoạt tiền phí dịch vụ của khách hàng.
Theo đó, từ tháng 9.2015 - tháng 7.2016, Phúc đã chỉ đạo các nhân viên thuộc công ty, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty CRB tư vấn, tiếp nhận 391 hồ sơ vay tín chấp của khách hàng, thu phí dịch vụ hơn 14,5 tỉ đồng (tương ứng 10% đến 15% giá trị khoản vay). Trong đó, khu vực phía bắc có 230 khách hàng với số tiền hơn 10,2 tỉ đồng; khu vực phía nam có 161 khách hàng với số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.
KLĐT thể hiện, ngoài Công ty CRB, Phúc còn làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư toàn cầu Thiên Phú (trụ sở ở Q.3, TP.HCM) và Công ty cổ phần đầu tư NHĐT ACB (trụ sở ở Q.1, TP.HCM). Đến nay cả 3 công ty đều ngưng hoạt động kinh doanh.
Trong vụ án này, CQĐT xác định, đối với số tiền hơn 14,5 tỉ đồng mà các nhân viên thuộc công ty, chi nhánh, văn phòng Công ty CRB nhận của khách hàng có 1,3 tỉ đồng đã giải ngân cho 12 khách hàng vay. Số tiền còn lại Phúc nhận hơn 8 tỉ đồng; bà P.T.K.Q (vợ Phúc) nhận 912 triệu đồng; bà P.T.X.M (thư ký của Phúc) nhận hơn 537 triệu đồng; ông N.T.H nhận 490 triệu đồng; Phúc sử dụng khoảng 2 tỉ đồng chi trả chi phí cho hoạt động của công ty, trả lương nhân viên và cho các chi nhánh văn phòng hưởng.
Bình luận (0)