Bị cáo Anatoly Legkodymov hiện đối diện mức án lên đến 5 năm tù giam
TECH STARTUPS
Hãng Reuters ngày 7.12 đưa tin doanh nhân Nga Anatoly Legkodymov, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Bitzlato, vừa thỏa thuận nhận tội hình sự tại Mỹ và đồng ý từ bỏ quyền sở hữu số tài sản trị giá 23 triệu USD.
Ông Legkodymov (41 tuổi) là người sở hữu đa số tại sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đăng ký tại Hồng Kông và bị cáo buộc xử lý khoảng 700 triệu USD tiền trái phép.
Bị cáo thừa nhận một tội danh về điều hành việc chuyển tiền liên quan các khoản tiền trái phép khi ra tòa tại Brooklyn (bang New York) trước thẩm phán Eric Vitaliano.
Giới chức Mỹ cho biết ông Legkodymov điều hành Bitzlato từ thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc). Tại tòa, bị cáo thừa nhận mình có biết việc một số khách hàng của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số này đã chuyển tiền có nguồn gốc từ hoạt động phi pháp.
Cụ thể, ông Legkodymov thừa nhận rằng Bitzlato có xử lý một số tiền kỹ thuật số có nguồn gốc tống tiền bằng mã độc liên quan Hydra Market, một nền tảng trực tuyến mà các công tố viên cáo buộc là nơi cung cấp dịch vụ liên quan ma túy, thông tin tài chính bị đánh cắp và rửa tiền.
Cơ quan chức năng Mỹ và Đức đã triệt phá Hydra Market vào tháng 4.2022.
Vì sao các nhóm vũ trang như Hamas thích dùng nền tảng blockchain Tron?
Trang web của Bitzlato đã được thay thế bằng một thông báo cho biết dịch vụ này đã bị chính quyền Pháp tịch thu trong hành động phối hợp của việc thực thi pháp luật quốc tế.
Ông Legkodymov bị bắt ở Miami (bang Florida) hôm 17.1 và bị đưa đến tạm giữ tại Brooklyn. Bị cáo này hiện đối diện mức án lên đến 5 năm tù giam. Hiện chưa rõ ngày dự kiến tuyên án.
Bình luận (0)