Ngày này hai năm trước, FTX trở thành một trong những cú sốc lớn nhất thị trường tiền số khi tuyên bố phá sản. Sau một đêm, sàn tiền số có vốn hóa lớn thứ ba thế giới sụp đổ và trở thành con nợ của hàng triệu người dùng khắp thế giới. Những bê bối về tài chính sau đó được phanh phui, nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đang chịu án tù 25 năm. Trong khi đó đội ngũ pháp lý của FTX vẫn đang tìm cách thu hồi vốn để trả nợ cho người dùng.
Một trong những động thái mới nhất của họ là đâm đơn kiện Binance và tỉ phú Changpeng Zhao (CZ) nhằm thu hồi 1,8 tỉ USD.
Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX (trái) và Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Giao dịch "gian lận"
Trong đơn kiện gửi Tòa án Quận Delaware (Mỹ), nhóm pháp lý của FTX cho rằng CZ và Binance đã thực hiện một giao dịch gian lận với Sam Bankman-Fried, khi đó là CEO của FTX.
Cụ thể vào tháng 7.2021, Bankman-Fried đã đề nghị mua lại cổ phần của Binance và CZ tại FTX bằng chính token FTT của FTX và BNB (token của Binance). Việc mua lại cổ phần được thực hiện bởi quỹ Alameda do SBF đứng sáng lập.
Trong đơn kiện, đại diện Alameda nói khi giao dịch diễn ra, quỹ này hoàn toàn không có tiền. Họ phải vay tiền ngược lại từ FTX để trả cho CZ và Binance. Tuy nhiên, nguyên đơn cho rằng thời điểm đó FTX đã mất thanh khoản, token FTT hoàn toàn vô giá trị, do đó giao dịch này được xem là "gian lận".
Nhóm pháp lý của FTX cho rằng hợp đồng này hoàn toàn vô giá trị, yêu cầu Binance, CZ hoàn lại khoản tiền tương đương 1,8 tỉ USD đã nhận. Không dừng lại ở đó, nhóm này còn cáo buộc chính CZ đã "phát động" một chiến dịch phá hoại nhằm lật đổ FTX.
"Chiến dịch phá hoại"
"Lâu đài cát" của Sam Bankman-Fried sụp đổ khi CoinDesk bắt đầu tiết lộ những bất thường trong bảng cân đối kế toán giữa sàn giao dịch FTX và quỹ Alameda, vào đầu tháng 11.2022. Ngày 7.11, CZ thông báo sẽ thanh lý số token FTT trị giá khoảng 2 tỉ USD như một "bước quản lý rủi ro cần thiết". Tin tức này lập tức gây chấn động trong cộng đồng. Tin đồn FTX "sập" bắt đầu râm ran trong cộng đồng.
Một ngày sau, nhà sáng lập Binance thông báo về một thỏa thuận chiến lược giữa hai bên, nhằm cứu lấy FTX. Nhưng đến ngày 9.11, CZ "quay xe", tuyên bố rút khỏi thỏa thuận và sẽ bán toàn bộ token FTT đang nắm giữ do lo ngại về một cú sập tương tự "vết nhơ Luna".
"Chúng tôi từng mong có thể hỗ trợ thanh khoản cho người dùng FTX nhưng vấn đề nằm ngoài khả năng. Sau khi thẩm định tài chính và xem xét các tin tức, cộng với cáo buộc từ SEC (Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ), chúng tôi không thể tiếp tục thương vụ mua lại FTX", Binance thông báo hôm 10.11.2022. Sau đó CZ viết trên Twitter (X hiện tại): "Một ngày buồn. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng...".
Giá token FTT giảm từ 22 USD xuống còn 2,4 USD. Một đợt bán tháo ồ ạt diễn ra, thổi bay hơn 2 tỉ USD vốn hóa thị trường. FTX sụp đổ, để lại nhiều lỗ hổng tài chính không thể bù đắp.
Hai năm sau, trong đơn kiện gửi lên tòa án, nhóm pháp lý của FTX đổ lỗi sự sụp đổ của công ty đến từ một "chiến dịch phá hoại" của CZ và Binance. Nguyên đơn cho rằng tỉ phú Changpeng Zhao cố tình thiết kế một sự kiện FUD (Fear, Uncertainty, Doub - Sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ) nhằm hạ bệ đối thủ, tăng thị phần cho Binance. Nguyên đơn cũng chỉ ra mối bất hòa giữa CZ và SBF đã kéo dài nhiều năm, do đó việc nhà sáng lập Binance tìm cách "triệt hạ" FTX là điều dễ hiểu.
Đáp lại những cáo buộc đó, người phát ngôn của Binance nói với CoinDesk rằng: "Những khiếu nại này là vô căn cứ và chúng tôi sẽ dứt khoát hành động để tự bảo vệ mình".
Hai năm trước, FTX từng là một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới. Sàn được thành lập bởi Sam Bankman-Fried, sinh năm 1992. Tuy nhiên, sau khi những tin tức liên quan đến lỗ hổng tài chính của công ty được tiết lộ, FTX đã phá sản sau một đêm. Bankman-Fried bị kết án tù 25 năm về tội lừa đảo. FTX đã được tái cấu trúc và lên kế hoạch bồi thường cho hàng triệu người dùng khắp thế giới. Một trong những hành động của nhóm pháp lý là tìm cách lấy lại các khoản nợ, các hoạt động chi tiêu sai mục đích để bù đắp thiếu hụt tài chính.
Trong khi đó, Changpeng Zhao cũng mới ra tù sau khi chấp hành bản án 4 tháng tại Mỹ. Ông cũng từ bỏ vị trí CEO, còn Binance chịu đóng phạt 4,3 tỉ USD vì vi phạm luật chống rửa tiền và nhiều biện pháp trừng phạt khác.
Bình luận (0)