Các bị can gồm: Phạm Thị Phi Phượng - Giám đốc Công ty TNHH Bến Thủy nội địa Haduc; Phạm Ngọc Thụy, Phó phòng kế hoạch Ban Điều hành dự án gói thầu 5B cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc liên doanh Cienco 1 - Cienco 6 - Tedisouth.
Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã chuyển đơn tố cáo tội phạm của ông Jung Tae-sung (quốc tịch Hàn Quốc) đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tố cáo Cienco 1 chiếm đoạt tài sản. Sau đó, phía Cienco 1 lại có đơn gửi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tố cáo Phạm Thị Phi Phượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 717.000 USD của công ty này. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, năm 2006 Cienco 1 ký hợp đồng với nhà thầu BFMC do ông Ban Bong-ho làm giám đốc thi công tại cảng xuất sản phẩm thuộc dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nhà thầu BFMC liên kết với Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 69 - ANY Hàn Quốc do ông Jung Tae-sung làm giám đốc thực hiện hợp đồng. Đến tháng 8.2007, hợp đồng trị giá hơn 3,6 triệu USD hoàn thành song Cienco 1 còn nợ lại BFMC hơn 754.000 USD vì chưa thống nhất việc quyết toán.
Tháng 5.2011, Phạm Thị Phi Phượng được thuê làm kế toán ngoài giờ cho Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 69 - ANY Hàn Quốc đã tư vấn cho ông Jung Tae-sung đòi khoản tiền mà Cienco 1 còn nợ nhà thầu BFMC. Tuy nhiên, sau khi được cung cấp hồ sơ photocopy về hợp đồng thì Phượng đã xin nghỉ việc và đến tháng 10.2012, Phượng đã lập Công ty TNHH Bến Thủy nội địa Haduc. Cuối tháng 11.2012, Phượng đã làm việc với Phan Ngọc Thụy để yêu cầu thanh toán công nợ giúp cho nhà thầu BFMC. Phượng bịa chuyện nhà thầu BFMC còn nợ Phượng 20 tỉ đồng và ông Ban Bong-ho đã đồng ý cho Phượng nhận khoản tiền công nợ của BFMC còn lại để trừ nợ. Phượng thỏa thuận với Thụy nhờ làm giúp một số văn bản, thủ tục thanh toán thì sẽ chi 18% trên tổng số tiền nhận được, sau đó giả mạo chữ ký của ông Ban Bong-ho, con dấu nhà thầu BFMC làm công văn thanh toán công nợ, chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Haduc. Căn cứ hồ sơ này, Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Cienco 1 đã chuyển tổng cộng hơn 717.000 USD, tương đương gần 15 tỉ đồng cho Phượng. Số tiền này, Phượng đã trả nợ thay cho nhà thầu BFMC nợ một số đối tác là 738 triệu đồng, chi cho Thụy 3,2 tỉ đồng và chiếm đoạt số tiền còn lại.
Bình luận (0)