Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Theo quyết định, từ 1.12.2023, mức giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo, trong đó có các giao dịch bất động sản, đổi tiền... Số tiền giao dịch phải báo cáo này cao hơn quy định tại Quyết định 20/2013/QĐ-TTg hiện hành có giá trị chỉ từ 300 triệu đồng. 

NGỌC THẮNG

Cụ thể, các đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 4 luật Phòng, chống rửa tiền. Đó là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động như nhận tiền gửi, cho vay, cho thuê tài chính, dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; Đổi tiền.

Bên cạnh đó, các đối tượng phải báo cáo gồm tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan như kinh doanh trò chơi có thưởng; Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; Kinh doanh kim khí quý, đá quý; Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; Cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; Cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.