Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo

Theo quy định của luật Phòng, chống rửa tiền; tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn.

Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10.6.2013.

Cổng TTĐT Chính phủ