(TNO) Ngày 23.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ cùng Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (56 tuổi, quê Bình Thuận) và Lê Thị Cơ (22 tuổi, quê Bạc Liêu) theo quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
>> Truy nã 2 giám đốc lừa đảo hàng loạt doanh nghiệp
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, Hòa và Cơ thành lập ra hai công ty tại TP.HCM, đặt chi nhánh ở TP.Vũng Tàu. Trong đó, Hòa làm Giám đốc Công ty TNHH H&H Service Real Estate, còn Cơ làm Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Cơ.
Hòa tự xưng là Việt kiều Mỹ, đại diện cho tập đoàn kinh doanh bất động sản tại Mỹ về Việt Nam đầu tư cùng với Cơ. Với cái mác này, Hòa đã lừa đảo nhiều doanh nghiệp số tiền hàng trăm triệu đồng bằng hình thức hứa cho vay vốn.
Tháng 10.2011, Hòa tự giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT, Cơ là thành viên HĐQT Tập đoàn H&H Real Estate Group USA chi nhánh tại Việt Nam và nói có số vốn lớn ở nước ngoài, hứa cho bà T.T.M.C (giám đốc một công ty có trụ sở tại H.Tân Thành) vay 40 triệu USD.
Hòa yêu cầu trước khi ký hợp đồng vay, bà C. phải cung cấp hồ sơ dự án cần đầu tư và chi 450 triệu đồng tiền phí thẩm định hồ sơ. Bà N.T.T, chủ tịch HĐQT một công ty khác cũng có nhu cầu vay vốn nên đã nhờ bà C. chia sẻ bớt số tiền vay nói trên.
|
|
Theo đó, bà T. nộp 230 triệu đồng, bà C. nộp 90 triệu đồng cho Hòa. Ngày 19.10.2011, Hòa và Cơ gặp bà C. cùng nhau ký hợp đồng với nội dung Tập đoàn H&H Real Estate Group đồng ý cho công ty bà C. vay 40 triệu USD để mở rộng kinh doanh (lãi suất 4%/năm, thời hạn vay 24 tháng).
Hòa và Cơ yêu cầu hai bà T. và C. tiếp tục nộp thêm 49.980.000 đồng. Toàn bộ số tiền này đều chuyển vào tài khoản của Cơ. Sau khi nhận được tiền, Hòa và Cơ nhiều lần lảng tránh việc giải ngân rồi bỏ trốn.
Cơ quan công an cũng xác định, với thủ đoạn tương tự, Hòa và Cơ đã ký hợp đồng hứa hẹn cho 6 doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vay 90 triệu USD, chiếm đoạt số tiền gần 250 triệu đồng.
Qua điều tra, cơ quan công an biết Hòa và Cơ còn ký hợp đồng hứa cho vay tiền với nhiều doanh nghiệp khác ở các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai...
Hòa cũng đang là đối tượng bị truy nã của Cơ quan CSĐT, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiểm đoạt tài sản trước đó.
Tại cơ quan công an, Hòa cho biết sau khi lừa đảo nhiều người, Hòa và Cơ thuê phòng trọ ở TP.HCM để sinh sống và làm ăn.
Hằng ngày, Cơ phụ bán hàng quần áo tại một cửa tiệm ở Q.6, TP.HCM, còn Hòa do tuổi đã lớn nên không ai thuê việc.
Cơ quan công an bắt giữ Hòa khi Hòa đang giao dịch nhà đất với một công ty tại Bình Dương, còn Cơ đang bán quần áo thuê tại Q.6, TP.HCM.
Tin, ảnh: Nguyễn Long
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản
>> Tạm giữ hình sự một tổng giám đốc chiếm đoạt tài sản
>> Bắt chủ tịch hội đồng thành viên chiếm đoạt tài sản
>> Bắt chủ nhiệm HTX chiếm đoạt tài sản
Bình luận (0)