Ngày 3.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra thông báo cho bị hại về kết quả điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long).
Theo đó, ngày 21.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can: Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Vũ Đình Hùng, Tổng giám đốc điều hành; Phạm Ngọc Tuân, Giám đốc kinh doanh; Đỗ Văn, Giám đốc IT; Hoàng Hải Yến, Giám đốc tài chính, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 bộ luật Hình sự 2015.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Thăng Long (trụ sở chính tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ 26.12.2014 và từng có hơn 20 đại lý trên toàn quốc, với hàng chục vạn người tham gia vào mạng lưới.
Trong quá trình hoạt động, Công ty Thăng Long đã thu hút hàng vạn người tham gia vào mạng lưới đa cấp bằng các chương trình bán hàng, trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, cam kết thời gian thanh toán trong vòng 1 năm,... với các chương trình bán hàng như "Thăng Long năm pháo hoa". Trong khi đó, số tiền mà họ được thu về, được thưởng rất thấp, không như tuyên bố của Công ty Thăng Long.
Kết quả điều tra xác định, trong quá trình hoạt động, các bị can nêu trên thông qua pháp nhân Công ty Thăng Long đã có hành vi lừa đảo 1.540 người tham gia vào đường dây bán hàng đa cấp với số tiền đã nộp hơn 171 tỉ đồng, qua đó chiếm đoạt của các bị hại số tiền hơn 110 tỉ đồng.
Trước thời điểm bị khởi tố (5.2017), đầu tháng 9.2016, Công ty Thăng Long đã bị Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc và buộc phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, công ty này bị phạt hành chính số tiền 460 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, như không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Bình luận (0)