Một số hàng hóa bị Hải quan Hồng Kông tịch thu trong quá trình điều tra
HẢI QUAN HỒNG KÔNG
Phía Hải quan Hồng Kông cho biết nhóm 7 người gồm 5 đàn ông và 2 phụ nữ, tuổi từ 23-74. Một trong số này được cho là kẻ cầm đầu đường dây rửa tiền.
Theo Reuters hôm 16.2, nhà chức trách sở tại không tiết lộ quốc tịch của các nghi phạm, nhưng cho hay toàn bộ là thường trú nhân của Hồng Kông.
Trong quá trình điều tra, giới hữu trách tịch thu khối lượng tài sản trị giá tổng cộng 21,2 triệu USD, bao gồm 5 bất động sản và 3 cơ sở kinh doanh.
Quan chức Yeung Yuk Man thuộc Hải quan Hồng Kông cho biết đã chia sẻ thông tin điều tra cho một số cơ quan hành pháp trong khu vực, bao gồm Ấn Độ.
Đường dây rửa tiền được cho có liên quan đến những vụ lừa đảo trực tuyến ở Ấn Độ, cũng như các thương vụ mua bán đá quý như kim cương.
Những kẻ tham gia đường dây đã sử dụng các công ty bình phong và nhiều tài khoản ngân hàng để rửa tiền, trong đó một tài khoản tiếp nhận hơn 50 lượt chuyển tiền/ngày. Giới hữu trách không công bố tên các ngân hàng liên quan.
Nhóm 7 nghi phạm sau khi bị bắt đã được bảo lãnh tại ngoại trong lúc cuộc điều tra được tiến hành, và cảnh sát Hồng Kông không loại trừ khả năng bắt giữ thêm các nghi phạm khác.
Bình luận (0)