Kê biên hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố 86 bị can. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố 3 tội danh tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.

Rút ruột hàng trăm nghìn tỉ đồng của SCB

Theo kết luận điều tra, bà Lan sở hữu nhiều công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Những công ty này, bà Lan giao người nhà, thân tín điều hành, quản lý.

BỘ CÔNG AN

Cuối năm 2011, bà Lan thâu tóm 3 ngân hàng và hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Tại đây, bà Lan sở hữu hơn 1.394 triệu cổ phần, chiếm 91,5% vốn điều lệ và nắm quyền chi phối ngân hàng này.

Sau khi thâu tóm, bà Lan đưa thân tín vào các vị trí chủ chốt để quản lý, điều hành SCB.

C03 xác định, từ 2012 - 2022, nhóm bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã vay SCB hàng trăm nghìn tỉ đồng. Tính đến tháng 10.2022 có 1.284 khoản vay của nhóm bà Lan, còn dư nợ SCB 677.286 tỉ đồng.

Để rút số tiền này, bà Lan đã chỉ đạo nhóm bị can tại SCB lập khống hồ sơ, hợp thức khoản vay. Cụ thể, bà Lan thành lập, sử dụng hàng nghìn pháp nhân "ma", nhờ và thuê hàng nghìn cá nhân đứng tên khách hàng vay vốn; lập các phương án vay vốn khống; đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý, không đủ điều kiện thế chấp, nâng khống giá trị, thông đồng để hợp thức giá trị…

Ngoài việc lập hồ sơ vay khống để hợp thức rút tiền của SCB nhằm chiếm đoạt, bà Lan còn chỉ đạo các bị can tại SCB thành lập mới đơn vị kinh doanh chỉ để giải ngân cho nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát; rút ruột SCB, bán nợ xấu, cấn trừ nợ để che giấu nợ xấu, giảm dư nợ tín dụng để tiếp tục được huy động vốn; mua chuộc các cán bộ khi SCB bị giám sát, thanh tra, kiểm tra…

Theo C03, dù bà Lan không giữ chức vụ trong SCB, song bằng các thủ đoạn, bị can này đã dùng SCB để huy động vốn, sau đó lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền. Từ khi SCB sáp nhập đến 7.10.2022, bà Lan cùng đồng phạm đã lập khống hàng nghìn khoản vay để rút số tiền đặc biệt lớn sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, các khoản vay của bà Lan còn nợ 545.039 tỉ đồng. Hành vi này của bà Lan phạm tội tham ô tài sản, chiếm đoạt số tiền 304.096 tỉ đồng và gây thiệt hại 129.372 tỉ đồng.

Ngoài ra, C03 còn xác định, trong thời gian từ 1.1.2012 đến 31.12.2017, bà Lan đã chỉ đạo hợp thức hồ sơ vay vốn để SCB giải ngân cho 304 khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hành vi này gây thiệt hại số tiền 64.621 tỉ đồng.

Kê biên loạt bất động sản, du thuyền, siêu xe

Quá trình điều tra, C03 đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê phiên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.

Trong vụ án, C03 thu giữ tổng số tiền 589 tỉ đồng và gần 15 triệu USD và hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền… Phong tỏa hơn 1.800 tỉ đồng của các bị can tại các ngân hàng.

Đối với bà Trương Mỹ Lan, C03 đã tạm giữ 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kê biên 1.237 bất động sản tại Đồng Nai, TP.HCM, Long An…; kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ.

Ngoài ra, C03 cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và em gái. Số phương tiện này, bà Lan nhờ nhiều người đứng tên.

C03 cũng kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án.