Tối 11.7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới", xảy ra tại TP.Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương liên quan.
Bị can Nguyễn Hồng Anh (trái) và Đào Thị Oanh
BỘ CÔNG AN
Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Đào Thị Oanh, Giám đốc các công ty gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt, Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam; Nguyễn Hồng Anh, Giám đốc Công ty Phương Diễm, Kế toán trưởng Công ty FuTu; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm; Vũ Thùy Linh, Giám đốc Công ty Alpha; Mai Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Earth Vibes, cùng về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại khoản 3 điều 189 bộ luật Hình sự.
Các bị can Vũ Thùy Linh, Mai Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Hồng Hạnh (từ trái qua)
BỘ CÔNG AN
Bước đầu, C03 xác định Đào Thị Oanh cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu, đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50 - 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các bị can không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2021 - 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỉ đồng ra nước ngoài.
Bộ Công an cho biết, C03 đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi của những người có liên quan.
Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 11.7
Bình luận (0)