Chiều 18.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng (tổng giám đốc) và Trần Thị Mỹ Hạnh (trưởng phòng ngân quỹ); cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh Nguyễn Đỗ Đạt (giám đốc tài chính), Tô Hồng Trà (giám đốc chi nhánh sở giao dịch), Trần Thị Kiều Trang (phó giám đốc chi nhánh sở giao dịch).
Cơ quan điều tra bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI thành lập năm 2018 với mô hình huy động vốn theo hình thức vay tiền của người dân để đầu tư 6 lĩnh vực.
Từ tháng 11.2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng trả nợ và lãi vay cho khách hàng nhưng công ty vẫn tiếp tục huy động vốn, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước, đến tháng 11.2024 thì mất thanh khoản.
Cơ quan điều tra khám xét trụ sở GFDI
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Cũng thời gian này, công ty thông báo tạm dừng trả gốc và lãi cho các khách hàng, chấm dứt một số dự án, lĩnh vực đầu tư để tìm cách giải quyết khó khăn tài chính.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết đến thời điểm vụ việc vỡ lở, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI nợ tiền 7.541 khách hàng với tổng số tiền gốc hơn 3.700 tỉ đồng.
Bình luận (0)