Theo điều tra, tháng 8.2010, Nguyễn Minh Tuấn - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP du lịch Lộc Bình Phú nhờ Nguyễn Thanh Tú (trú Đồng Nai) làm giúp chứng thư bảo lãnh để thực hiện hợp đồng mua bán sắt thép với Công ty CP C&T, với chi phí 500 triệu đồng. Tú đã nhờ Trương Công Dũng (nhân viên phòng Chuyển tiền Ngân hàng HSBC) làm bảo lãnh cho công ty này. Dũng lợi dụng sơ hở của Ngân hàng HSBC đã lấy dấu đóng vào chứng thư bảo lãnh giả trị giá 15 tỉ đồng do Tú đưa để nhận 225 triệu đồng tiền công. Ngoài ra, Tuấn còn nhờ Lê Thanh Phong (Trưởng phòng giao dịch Tân Bình, chi nhánh Bạch Đằng, Ngân hàng TMCP Gia Định) làm giả chứng thư bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng TMCP Gia Định trị giá 18 tỉ đồng để mua sắt thép của Công ty Ngôi Sao Lam Sơn. Tuấn dùng các chứng thư bảo lãnh này để lừa và chiếm đoạt số tiền mua sắt thép trên 14 tỉ đồng của Công ty Ngôi Sao Lam Sơn. Riêng hợp đồng với Công ty C&T không thực hiện được do bị phát hiện là chứng thư giả. Cơ quan điều tra còn phát hiện Tú và Dũng làm giả chứng thư bảo lãnh trị giá 50 tỉ đồng của Ngân hàng HSBC cho Lê Nho Diễn, Công ty Vạn Gia Phát, để người này thực hiện hợp đồng mua bán sắt thép trị giá 1,16 tỉ đồng với một doanh nghiệp khác.
T.U
Bình luận (0)