Hôm qua 20.3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét nơi ở, làm việc của Châu Thị Khoa (52 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Giám đốc Công ty cổ phần XNK Biên Hòa - gọi tắt Bihimex) về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời ra lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 31.7.2014 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố Tống Thị Bích Loan (nguyên Giám đốc Bihimex) về hành vi nói trên và ngày 5.8.2013 bắt tạm giam Trương Vui, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần SX-XNK lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (gọi tắt Upexim), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, Loan từng bàn bạc với Khoa (lúc đó là Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Bihimex) thống nhất chủ trương cho Upexim vay tiền thông qua các hợp đồng mua bán khống, gây thiệt hại gần 145 tỉ đồng. Trong đó, Cơ quan CSĐT phát hiện Khoa ký 3 phiếu nhập kho, ký xác nhận 16 biên bản gửi kho, 13 biên bản nhận hàng, 14 hóa đơn bán hàng của 20 hợp đồng khống cho Upexim vay tiền. Ngoài ra, Khoa cùng Loan đưa ra chủ trương cho nhân viên của Bihimex lập chứng từ khống thanh toán chi phí đi lại, giao nhận hàng hóa để rút tiền quỹ của công ty cho Ban giám đốc chi phí ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại gần 2 tỉ đồng…
Bình luận (0)