Theo điều tra, năm 2010, Nguyễn Thanh Hải (46 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) thành lập Công ty CP xây dựng thương mại và dịch vụ THA.
tin liên quan
Đề nghị truy tố 12 người mua bán hóa đơn đỏ trị giá 147 tỉ đồngCơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 12 người trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Từ năm 2013 đến năm 2016, công ty Hải không hoạt động kinh doanh như ngành nghề đăng ký (xây dựng, phá dỡ, vận tải, buôn bán thiết bị, khoáng sản...) mà chủ yếu là Hải bán 114 tờ hóa đơn (doanh số 27 tỉ đồng), mua vào 295 tờ hóa đơn (67 tỉ đồng), thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Hải còn dùng CMND của người khác để lập Công ty TNHH MTV TBL (H.Đông Giang, Quảng Nam) để xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty THA và giúp sức cho THA mua bán hóa đơn.
Nhân viên kế toán của Hải là Nguyễn Thị Thắm (29 tuổi, ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) cũng bị khởi tố, cấm rời khỏi nơi cư trú. Thắm là người kê khai báo cáo thuế cho Hải và viết hóa đơn khống.
tin liên quan
Thành lập 2 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn GTGTLương Ngọc Huyền bị Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang đang bán 20 hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số gần 800 triệu đồng.
Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng.
Bình luận (0)