Chiều 24.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh, nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Phú An và An Nghiệp, Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ về hành vi “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, Trần Thị Bạch Huệ (34 tuổi, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Dương đã bị bắt tạm giam 4 tháng, còn Huệ và Khánh được cho tại ngoại (Huệ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi).
Theo điều tra ban đầu, Huệ vay tại Phòng giao dịch Phú An và Phòng giao dịch An Nghiệp thuộc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ trên 89,5 tỉ đồng và 1.200 chỉ vàng SJC, thông qua tổng cộng 128 bộ hồ sơ vay, thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, xe ô tô…
Sau khi vay được tiền, Huệ mượn tài sản thế chấp từ cán bộ tín dụng rồi đưa đi chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp… dẫn đến mất tài sản thế chấp của 39 hồ sơ vay với dư nợ trên 27,3 tỉ đồng và 300 chỉ vàng SJC. Theo công an, từ kết quả xác minh, điều tra ban đầu, đủ cơ sở chứng minh hành vi của Huệ đã dùng tài sản không hợp pháp để cầm cố, thế chấp vay tiền, sau đó tiếp tục chuyển nhượng, mua bán trái phép nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 6,22 tỉ đồng.
Đối với số cán bộ tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ, đến nay PC46 đã làm rõ, ngoài Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh, còn có Nguyễn Minh Bảo (Giám đốc Phòng giao dịch Phú An) đã có hành vi như: Khi cho vay đã không đi thẩm định thực tế tài sản thế chấp và hồ sơ vay dẫn đến bị Trần Thị Bạch Huệ lừa đảo, giao tài sản thế chấp cho Huệ tự đi sang tên dẫn đến bị mất tài sản thế chấp… gây thiệt hại cho ngân hàng.
Đến nay, PC46 cũng xác định có 3 ngân hàng và 1 cá nhân đã bị Huệ và những cán bộ ngân hàng giúp sức để thực hiện hành vi lừa đảo. PC46 đang mở rộng điều tra vụ án.
Mai Trâm
Bình luận (0)