Đó là: Phạm Thị Thật (nguyên Giám đốc Agribank Củ Chi), Nguyễn Văn Hùng (Giám đốc Agribank Củ Chi); Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Văn Minh, cả 2 đều là Phó giám đốc Agribank Củ Chi; Nguyễn Thị Gái (Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ Agribank Củ Chi); Hà Thị Tý (Trưởng phòng Hành chính nhân sự Agribank Củ Chi).
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát điều tra, trong thời gian điều hành (từ năm 2002 - 2008), 6 vị lãnh đạo trên đã mắc phải hàng loạt sai phạm làm thất thoát gần 2 tỉ đồng của Nhà nước. Đáng chú ý nhất là Ban giám đốc cùng một số trưởng, phó phòng nghiệp vụ đã ngồi lại với nhau lên kế hoạch lập danh sách cán bộ công nhân viên (CBCNV) làm ngoài giờ khống (không làm ngoài giờ mà vẫn chấm công - PV) để lấy số tiền này gửi tiết kiệm, sau đó chia cho CBCNV tiêu xài.
Từ năm 2003 - 2007, một số trưởng phòng đã lập bảng chấm công lao động ngoài giờ khống trình cho bà Thật, ông Hùng duyệt chi tiền, rồi gửi tiết kiệm. Việc làm sai trái này đã làm thất thoát của Nhà nước gần 780 triệu đồng.
Ngoài ra, năm 2004, bà Thật còn ký hợp đồng ủy thác với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Củ Chi (gọi tắt là Ban BTGPMB) có nhiệm vụ chi trả tiền bồi thường thiệt hại với phương thức bằng tiền mặt. Theo đó, từ ngày 23.7.2004 - 8.11.2006, Agribank Củ Chi đã nhận hơn 437 triệu đồng phí dịch vụ của Ban BTGPMB nhưng không đưa vào sổ sách. Bà Thật khai nhận, số tiền này bà chi hơn 218 triệu đồng cho kế toán trưởng Ban BTGPMB, số còn lại chi cho CBCNV.
Tuy nhiên, vị kế toán trưởng Ban BTGPMB không thừa nhận việc nhận số tiền trên mà chỉ thừa nhận có nhận bao thư trong dịp lễ, Tết của Agribank Củ Chi nhưng đều báo cáo cho trưởng Ban BTGPMB. Kể cả phí dịch vụ gần 467 triệu đồng của Công ty TNHH thực phẩm và nước giải khát Dutch Lady Việt Nam thanh toán cho Agribank Củ Chi trong việc chi trả tiền thu mua sữa tươi cho người dân ở H.Củ Chi giúp công ty nhưng lãnh đạo Agribank Củ Chi cũng lấy chi cho CBCNV.
Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT phát hiện nhiều sai phạm tại Agribank Củ Chi đều xuất phát từ chủ trương thống nhất của ban giám đốc và một số trưởng, phó phòng nghiệp vụ cho nên việc tìm kiếm chứng cứ gặp không ít khó khăn.
Năm 2002, bà Thật mời phó giám đốc, một số trưởng, phó phòng của chi nhánh đến họp và thống nhất chủ trương bán mẫu hồ sơ vay cho khách hàng thu tiền nhưng không nhập quỹ mà giao cho phòng kế toán gửi tiết kiệm với số tiền hơn 317 triệu đồng để sau này chi cho CBCNV. Theo nhận định của cơ quan CSĐT, số tiền bán mẫu hồ sơ cho khách hàng là tiền dịch vụ, kể cả phí dịch vụ nhận của Công ty TNHH thực phẩm và nước giải khát Dutch Lady Việt Nam, Ban BTGPMB, phải ghi vào sổ sách nhưng lãnh đạo chi nhánh ngân hàng đã chỉ đạo mang gửi tiết kiệm để chia cho CBCNV là hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước.
Trách nhiệm này thuộc về giám đốc và một số lãnh đạo phòng nghiệp vụ của chi nhánh. Đối phó với cơ quan CSĐT, các đối tượng trên đã lập một số biên bản và tài liệu nhằm hợp thức hóa về chủ trương và số tiền chia cho CBCNV nhưng đều đã bị lực lượng chức năng phát hiện.
Đàm Huy
Bình luận (0)