Chiều 5.5, sau hai ngày xét xử, TAND TP.Hà Nội quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra vụ án Nguyễn Thị Hà Thành và 24 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Thương mại CP Quốc Dân (NCB), Ngân hàng Thương mại CP Việt Á (VietABank) và Ngân hàng Thương mại CP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), cùng nhiều cá nhân.
Với quyết định trả hồ sơ, HĐXX toà sơ thẩm cho biết các cơ quan tố tụng phải làm rõ nhiều nội dung liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và mối quan hệ với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cũng như các bị hại.
Ngoài ra HĐXX cũng yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi của bị cáo Quản Trọng Đức, cựu Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) để làm rõ có hay không dấu hiệu đồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện bị cáo Đức chỉ bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong 2 ngày xét xử, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và một số người liên quan. Trước tòa, bị cáo Thành đã có lời khai mâu thuẫn về việc vay tiền của các bị hại trong vụ án để đi đầu tư kinh doanh. Cụ thể, Thành vay của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn nhiều tỉ đồng rồi cùng gửi tiền ngân hàng qua hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu. Hợp đồng lập hai bản, ngân hàng giữ một bản, còn một bản ông Toàn giữ.
Sau đó, Thành mượn ông Toàn hợp đồng này để photo, từ đó làm hồ sơ chứng minh tài chính để vay tiền thực hiện các dự án. Thành trả ngay cho vợ chồng ông Toàn khoản lãi ngoài 4,2% một tháng, song vợ chồng ông Toàn hoàn toàn không biết Thành dùng sổ tiết kiệm này để làm gì sau đó.
 |
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành có nhiều lời khai mâu thuẫn |
Đình Trường |
Lời khai này mâu thuẫn với những điều Thành khai tại cơ quan điều tra rằng: "Toàn biết rõ tôi sẽ tìm cách để rút tiền trong sổ tiết kiệm này, Toàn chỉ không biết là tôi sẽ rút bằng cách nào".
Nghe HĐXX công bố lại lời khai này, Thành phủ nhận: "Không khai như thế. Giả dụ nếu có khai như thế thì bị cáo xin sửa lại lời khai lại như hôm nay vừa khai".
Trong khi đó, trả lời tại tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Đặng Nghĩa Toàn khẳng định không biết Thành sẽ cầm sổ tiết kiệm của ông đi thế chấp, rút tiền, cũng không nhận thông báo gì từ ngân hàng. Lý giải về việc đưa sổ tiết kiệm cho Nguyễn Thị Hà Thành, ông Đặng Nghĩa Toàn cho biết do Thành xưng là cán bộ ngân hàng, nếu đưa sổ tiết kiệm, Thành sẽ giúp ông cải thiện lãi suất. Mặt khác, theo quy định ngân hàng, để rút tiền trong sổ tiết kiệm cần phải có chính chủ đến làm thủ tục cũng như xuất trình các giấy tờ tuỳ thân nên ông không sợ Thành rút tiền.
Theo cáo trạng, từ 2016 - 2018, Nguyễn Thị Hà Thành nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của nhiều người, vay người sau trả cho người trước. Thời gian đầu Thành tạo được lòng tin khi trả nợ đúng hạn. Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm số tiền lớn, rồi lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng vay các ngân hàng với số tiền lớn nên nhiều cán bộ của NCB, VietABank xem Thành là khách VIP.
Trong quá trình làm ăn thua lỗ, Thành tiếp tục vay lãi của nhiều người với lãi suất cao, do không có tài sản đảm bảo nên Thành đưa ra hình thức người cho vay cùng Thành gửi tiền tiết kiệm vào. Thành lấy danh nghĩa của những người cho mình vay tiền và sự thiếu trách nhiệm của cán bộ 3 ngân hàng để cầm cố sổ tiết kiệm rồi vay tiền tại các ngân hàng.
Bằng thủ đoạn này, Thành đã chiếm đoạt được số tiền hơn 433 tỉ đồng, trong đó có 370 tỉ đồng là của 3 ngân hàng. Cùng bị xét xử với Thành có có 24 bị cáo khác, trong đó có 17 bị cáo nguyên là cán bộ các ngân hàng, bị xét xử về các tội danh: thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Vụ án này từng được đưa xét xử sơ thẩm vào đầu năm nay nhưng HĐXX đã tuyên hoãn do vắng một số bị cáo, đồng thời HĐXX yêu cầu trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND Hà Nội điều tra làm rõ thêm hành vi của một số bị cáo và các tình tiết khác liên quan.
Bình luận (0)