Theo cáo trạng, Công ty TNHH Yuan Hua Long là doanh nghiệp đầu tư 100% vốn nước ngoài (trụ sở tại Long An), ngành nghề kinh doanh: gia công, kinh doanh các loại đá xây dựng. Tháng 10.2012, Công ty Yuan Hua Long ký hợp đồng bán 224 tấn đá granit đã qua sơ chế, trị giá hợp đồng là 23.520 USD cho Công ty Xiamen Winworls Industrial (trụ sở tại Trung Quốc).
Triển khai thực hiện hợp đồng, Vũ Đình Đạt (Phó giám đốc Công ty Yuan Hua Long) thuê Đoàn Thị Linh Phương (nhân viên xuất nhập khẩu Công ty Uy Tín) làm thủ tục xuất khẩu 4 container chứa đá granit của Công ty Yuan Hua Long với giá 600.000 đồng/container và các chi phí khác công ty thanh toán theo hóa đơn, chứng từ.
Ngày 1.11.2012, Phương làm thủ tục mở tờ khai Hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực I, nhưng không xuất khẩu hàng hóa được do thiếu giấy phép khai thác. Để xuất khẩu được hàng, Phương nhờ Nguyễn Hà Thành xuất khẩu ủy thác lô hàng nói trên với tiền công làm dịch vụ xuất khẩu là 4 triệu đồng/container, phí hợp đồng ủy thác là 10 triệu đồng/4 container.
Sau đó, Phương báo lại với Đạt rằng có người có thể xuất khẩu 4 container đá nói trên với giá 6 triệu đồng/container, phí hợp đồng ủy thác 10 triệu đồng/4 container, Đạt đồng ý.
Ngày 13.11.2012, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I làm thủ tục phát hiện tờ khai Công ty TNHH Cao Thành xuất khẩu 4 container đá granit mới qua sơ chế, chưa thành phẩm xuất đi Trung Quốc đã được dùng để xuất khẩu gỗ và bàn ghế trước đó nên vụ việc được đưa sang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM.
Thành khai do trước đó được thuê làm dịch vụ xuất khẩu hàng hóa cho Công ty TNHH Cao Thành, nên có một số giấy tờ giám đốc đơn vị này ký tên, đóng dấu khống đưa cho Thành làm thủ tục mở tờ khai Hải quan điện tử cho công ty tại cơ quan Hải quan.
Biết mặt hàng đá granit không thể xuất khẩu vì thiếu giấy phép, ngày 13.11.2012, bị cáo Thành đã dùng các tờ giấy A4 ký và đóng dấu khống của Công ty Cao Thành để mở tờ khai Hải quan ghi nội dung xuất khẩu là mặt bàn đá granit, hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Sau đó Thành còn giả con dấu, chữ ký của công chức Hải quan trên tờ khai hải quan điện tử nói trên. Việc làm giả này, Thành không nói cho Phương biết.
Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.HCM xác định lô hàng trên có tổng trị giá hơn 1,37 tỉ đồng. Thành hưởng lợi 25 triệu đồng.
Lê Quang
>> Nguyên cán bộ hải quan lãnh án vì vận chuyển trái phép titan
>> Bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép hàng chục tấn rong mơ
>> Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 21 kg ngà voi
>> Phá đường dây làm giả con dấu, bằng cấp… quy mô lớn
>> Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu
>> Làm giả con dấu thú y để bán thịt thối
Bình luận (0)