Thời sự Pháp luật

Mức án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm giai đoạn 2

Phan Thương - Ngọc Lê

17/10/2024 17:06 GMT+7

HĐXX nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm là lãnh đạo của SCB có hàng loạt hành vi gian dối, thống nhất với nhau từ việc phát hành trái phiếu đến dụ dỗ người gửi tiền mua trái phiếu, thể hiện ý thức chiếm đoạt tài sản của các trái chủ.

Sau 15 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 17.10, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm lừa đảo hơn 30.081 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỉ đồng.

9 bị cáo bị tòa xét xử từ 2 đến 3 tội danh, HĐXX tuyên:

Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân về 3 tội danh. Trong đó, chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ hơn 3.869 tỉ đồng cho 35.824 người bị hại.

Toàn cảnh bản án vụ Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) tổng hợp hình phạt chung 16 năm tù về 3 tội danh.
Trịnh Quang Công (cựu Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn quản lý Acumen) tổng hợp hình phạt chung 15 năm tù về 3 tội danh.
Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) tổng hợp hình phạt chung 23 năm tù về 3 tội danh.
Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung 14 năm tù.
Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) 17 năm tù, ở 2 tội danh.
Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt 10 năm tù.
Nguyễn Hữu Hiệu (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Square Việt Nam) tổng hợp hình phạt 12 năm tù ở 2 tội danh.
Nguyễn Vũ Anh Thi (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam) 7 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt 9 năm tù.

20 bị cáo còn lại lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.081 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư thông qua phát hành 25 mã trái phiếu "khống", không có tài sản đảm bảo, HĐXX tuyên:

Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor - WMC) 5 năm tù.
Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt - TVSI, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 10 năm tù.
Bùi Đức Khoa (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land) 7 năm tù.
Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, SCB chi nhánh Sài Gòn) 5 năm tù.
Ngô Thanh Nhã (cựu Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Công ty CP tập đoàn đầu tư An Đông) 5 năm tù.
Trương Thị Kim Lài (cựu Kế toán trưởng Công ty CP tập đoàn đầu tư An Đông) 4 năm tù.
Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc, cựu Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn đầu tư An Đông) 5 năm 6 tháng tù.
Trương Vincent Kinh (quốc tịch Việt Nam và Mỹ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World) 5 năm tù.
Trần Thị Thúy Ái (cựu kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho SCB chi nhánh Sài Gòn) 4 năm tù.
Phạm Thị Thúy Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty CP tập đoàn Sài Gòn Peninsula) 5 năm tù.
Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 4 năm tù.
Phan Chí Luân (cựu nhân viên Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 4 năm tù.
Trần Văn Tuấn (cựu Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ - thương mại TP.HCM - Công ty Setra) 5 năm tù.
Trần Thị Lan Chi (cựu Kế toán trưởng Công ty Setra) 3 năm tù.
Trần Đình Hưng (cựu Phó giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận) 5 năm tù.
Huỳnh Phong Phú (cựu kế toán Công ty Quang Thuận) 3 năm tù.
Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính Công ty Sunny World) 5 năm tù.
Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu kế toán trưởng Công ty Sunny World) 3 năm tù.
Lý Quốc Trung (cựu Phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) 3 năm tù.
Phạm Hoa Đăng (cựu kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) 2 năm tù.

4 bị cáo còn lại liên quan đến hành vi rửa tiền, HĐXX tuyên:

Chu Lập Cơ (Chu Nạp Kê Eric, chồng bị cáo Lan) 2 năm tù.
Bùi Văn Dũng (tài xế của bị cáo Trương Mỹ Lan) 2 năm 6 tháng tù.
Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan) 2 năm 6 tháng tù.
Trần Xuân Phượng (cựu thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã) 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo còn lại, Tô Thị Anh Đào (cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), HĐXX tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

HĐXX nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm là lãnh đạo của SCB có hàng loạt hành vi gian dối, thống nhất với nhau từ việc phát hành trái phiếu đến dụ dỗ người gửi tiền mua trái phiếu; các bị cáo đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, thể hiện ý thức chiếm đoạt tài sản của các trái chủ.

Về hành vi rửa tiền, từ ngày 1.1.2018 - 7.10.2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của SCB (hơn 415.000 tỉ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trái chủ (hơn 30.081 tỉ đồng).

Ngoài ra, Trương Mỹ Lan và đồng phạm thông qua các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài; sau đó thông qua hệ thống SCB, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Tổng số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỉ USD, tương đương 106.730 tỉ đồng.