Tại buổi hội thảo, SWIFT nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao sự tuân thủ, giám sát thương mại và đầu tư xuyên quốc gia trong bối cảnh thương mại quốc tế của Việt Nam đang bùng nổ và thực hiện các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Tracy Lin, Giám đốc SWIFT tại Việt Nam cho biết: “SWIFT tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ sự hợp tác trong ngành ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa hệ thống thanh toán và chia sẻ những trách nhiệm chung nhằm đẩy mạnh sự tuân thủ của Việt Nam đối với những quy định về chống rửa tiền trên toàn cầu”.
Việt Nam giữ vai trò chủ đạo trong việc chống rửa tiền cả ở 2 lĩnh vực ngân hàng nhà nước và ngân hàng tư nhân. Ngân hàng Nhà nước đã thành lập một ủy ban nhằm giám sát các chính sách và hoạt động chống rửa tiền. Ủy ban này nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía các bộ, ngành và cơ quan chính phủ. Các ngân hàng lớn cũng đã thành lập những ủy ban nội bộ để xử lý kịp thời nguy cơ rửa tiền.
Michimaru Onizuka, Giám đốc kinh doanh phụ trách Cơ sở hạ tầng thị trường ngân hàng của SWIFT cho biết: “Khả năng chống rửa tiền đang trở thành tiêu điểm của các ngân hàng trung ương và các chuyên gia về luật trên toàn thế giới, cũng như các cá nhân và doanh nghiệp để thực hiện ngày càng nhiều các giao dịch xuyên quốc gia. SWIFT sẽ hỗ trợ ngành ngân hàng trong việc giám sát những giao dịch này cho phù hợp với yêu cầu”.
Các giải pháp báo cáo và chống rửa tiền của SWIFT bao gồm dịch vụ sao chép SWIFTNet FIN, FINinform cho nhu cầu giám sát và FileAct cho việc giao các báo cáo an toàn.
Đ.Huân
Bình luận (0)