NAB không tiết lộ cụ thể sàn giao dịch nào bị chặn. Quản lý bộ phận điều tra gian lận NAB Chris Sheehan cho biết ngân hàng chỉ chặn các nền tảng có rủi ro cao và các vụ lừa đảo thường xuyên xảy ra. Ông nói những kẻ lừa đảo này là một phần của các nhóm tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, sử dụng các nền tảng tiền số để rửa tiền ra nước ngoài.
Trong vài tháng qua, các ngân hàng lớn khác của Úc, bao gồm Westpac và Commonwealth Bank, cũng đã thông báo chặn các khoản thanh toán cho Binance. Nhóm ủng hộ tiền số Blockchain Australia đã bày tỏ lo ngại những hạn chế này có khả năng kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp tiền số ở Úc.
Động thái của NAB có thể ảnh hưởng đến sàn giao dịch Binance
Chụp màn hình
Trong 4 tháng qua, NAB đã chặn khoảng 184 triệu USD trong các khoản thanh toán được cho là có dính dáng đến lừa đảo. Sheehan nói quyết định chặn thanh toán của NAB đối với một số sàn giao dịch tiền số phù hợp với mục tiêu của toàn ngành trong việc giảm thiểu lừa đảo bằng tiền số. Ông chia sẻ biện pháp này nằm trong số 60 sáng kiến đang được tiến hành tại NAB để giảm tác động của các vụ lừa đảo và gian lận.
Theo CoinTelegraph, 50% số tiền bị đánh cắp thông qua các vụ lừa đảo được báo cáo ở Úc có liên quan đến tiền số. NAB tuyên bố lừa đảo tiền số là một trong những mối đe dọa bảo mật phát triển nhanh nhất. Người Úc đã mất hơn 150 triệu USD vào năm 2022. Cơ quan cho biết 40% người Úc "rất sẵn lòng" thanh toán chậm hơn miễn là được bảo vệ khỏi những kẻ lừa đảo.
Theo CryptoSlate, Úc không phải là quốc gia duy nhất nỗ lực ngăn chặn lừa đảo thông qua tiền số, Belarus đang xây dựng luật cấm giao dịch tiền số bên ngoài các sàn giao dịch được quy định để chống lại tội phạm mạng.
Bình luận (0)