Cuộc điều tra nói trên, được điều phối bởi Dự án báo cáo tham nhũng và tội ác có tổ chức (OCCRP), kết nối 47 tổ chức báo chí khác nhau trên toàn cầu, trong đó có tờ Le Monde của Pháp, The New York Times của Mỹ và The Guardian ở Anh, theo AFP. Dự án mới nhất này, được OCCRP gọi là SwissLeaks, xuất phát từ vụ rò rỉ dữ liệu cho tờ Suddeutsche Zeitung (Đức) cách đây hơn một năm.
 |
| Logo của ngân hàng Credit Suisse tại một chi nhánh ở thành phố Bern, Thụy Sĩ |
Reuters |
Theo OCCRP, vụ rò rỉ dữ liệu gồm có thông tin về hơn 18.000 tài khoản ngân hàng có từ thập niên 1940 đến thập niên 2010 của 37.000 cá nhân hoặc công ty và đây là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ.
Le Monde nhấn mạnh cuộc điều tra cho thấy Credit Suisse đã xem thường các quy định ngân hàng quốc tế bằng cách giữ các quỹ có liên quan tội ác và tham nhũng trong vài thập niên.
Trong thông báo ngày 20.2, Credit Suisse bác bỏ cáo buộc trên, nói rằng nhiều vấn đề được nêu ra đã thuộc quá khứ, trong đó có một số vấn đề xảy ra trong thập niên 1940. Credit Suisse còn nói rằng khoảng 90% số tài khoản bị xem xét lại đã bị đóng hoặc trong quá trình bị đóng trước khi báo chí tiếp cận ngân hàng này và hơn 60% trong số tài khoản đó đã bị đóng trước năm 2015.
Bình luận (0)