Ngày mai ‘bầu’ Kiên và ông Trần Xuân Giá hầu tòa

>> Trả hồ sơ vụ ‘bầu Kiên’ để điều tra bổ sung>> Quyền lực khủng của bầu Kiên
>> Bầu Kiên bị khởi tố thêm tội trốn thuế
>> ACB cho 6 công ty có liên quan đến “bầu Kiên” vay hơn 3.500 tỉ đồng

Theo truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, bị cáo Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu” Kiên, 50 tuổi, ngụ ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội), nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB về tội “Kinh doanh trái phép”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”.

Nguyễn Đức Kiên - Ảnh: Nam Anh

Trong vụ này, 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng ACB bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Trần Xuân Giá – nguyên Chủ tịch HĐQT, Lý Xuân Hải – nguyên Tổng giám đốc và Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB.

Ngoài ra, hai bị cáo Trần Ngọc Thanh – Giám đốc và Nguyễn Thị Hải Yến – Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Điều tra của Bộ Công an xác định, Kiên cùng đồng phạm Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Công ty CP Hòa Phát 264 tỉ đồng.

Thực hiện chủ trương của Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB và Kiên về việc ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng. Từ tháng 6 – 9.2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng ủy thác số tiền hơn 718 tỉ đồng cho 19 nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ Ngân hàng Viettinbank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) chiếm đoạt. Đây là hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của Nguyễn Đức Kiên được Cơ quan Điều tra xác định.

Còn về tội danh “Trốn thuế” của “bầu” Kiên, Cơ quan Điều tra xác định, cuối tháng 12.2008, Công ty CP Đầu tư Thương mại B&B (do “bầu” Kiên làm Chủ tịch HĐQT) ký hợp đồng ủy quyền cho Ngân hàng ACB thực hiện việc kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Từ ngày 25.12.2008 – 24.6.2009, Công ty B&B đã thu lợi hơn 68,8 tỉ đồng từ hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với Ngân hàng ACB. Nhưng trên thực tế, Công ty B&B chỉ khai nộp thuế hơn 688 triệu đồng.

Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã xác định, thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ hợp đồng ủy thác của Công ty B&B với Ngân hàng ACB là hơn 25 tỉ đồng. Nguyễn Đức Kiên đã lợi dụng vào việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009 để chỉ đạo, hướng dẫn thuộc cấp hợp thức hóa thu nhập của Công ty B&B thành thu nhập của cá nhân nhằm trốn thuế.

Cơ quan Điều tra cũng xác định “bầu” Kiên đã có hành vi kinh doanh trái phép với nhiều thủ đoạn tinh quái, lách luật để tham gia thị trường vàng thông qua Công ty CP Phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam (công ty này không được cấp phép kinh doanh vàng). Hành vi kinh doanh trái phép của Nguyễn Đức Kiên đã gây thiệt hại lớn cho cả Công ty Thiên Nam và ACB.

Tính đến ngày 30.7.2010, Công ty Thiên Nam đã thực hiện 49 giao dịch bằng 150.000 Ounce để đóng tài khoản đã ủy thác. Nhưng vì giá vàng ở thời điểm bán thấp hơn ở thời điểm mua nên Công ty Thiên Nam đã lỗ 21,4 triệu USD. Ngoài ra, Công ty Thiên Nam còn tham gia kinh doanh vàng trong nước với số lượng mua bán là 37.500 lượng vàng SJC và lỗ hơn 9,6 tỉ đồng. Kinh doanh vàng ngoài nước với lượng mua bán là 75.000 Ounce và lỗ hơn 4,9 tỉ đồng. Như vậy, tổng cộng Công ty Thiên Nam đã lỗ từ các giao dịch vàng vật chất và vàng trạng thái là hơn 433 tỉ đồng.

Nam Anh