Tại tòa, Hương khai tháng 11.2007 được giao nhiệm vụ làm giao dịch viên phụ trách tài khoản cá nhân, bảo hiểm tài sản và chuyển tiền. Lợi dụng sơ hở trong quản lý, Hương lập chứng từ khống, lập ủy nhiệm chi giả để rút tiền trong tài khoản tiền gửi của khách. Ngoài ra, Hương còn lập giả chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản của khách và tự hạch toán bút toán chuyển tiền từ tài khoản khách hàng này sang khách hàng kia để chiếm đoạt.
Trong 6 tháng đầu năm 2008, Hương đã chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng của 13 khách hàng để kinh doanh đất đai và vàng tài khoản. Sau khi bị phát hiện, Hương nhờ người quen nộp lại 950 triệu đồng để khắc phục hậu quả, còn Hương bỏ trốn. Đầu tháng 1.2011, Hương từ Trung Quốc về nước và ra đầu thú.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều lần Hương chuyển số tiền chiếm đoạt (gần 1,7 tỉ đồng) vào tài khoản của anh P.T.T (CSGT Công an TP.HCM). Hương khai quen anh T. trong một lần bị xử phạt vi phạm giao thông. Ngoài ra, Hương còn khai đưa anh T. một nhẫn kim cương và 30 cây vàng để mua đất ở Long An và kinh doanh vàng, nhưng anh T. phủ nhận chuyện này. Còn số tiền chuyển vào tài khoản thì anh T. đã đưa cho Hương, có giấy nhận tiền.
Lê Nga
Bình luận (0)