Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT, thông qua chát trên mạng, chị P.T.T.H (35 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) quen với một người đàn ông tự xưng tên là William Philip sống ở Anh. Sau một thời gian trao đổi qua mail, điện thoại, ngày 10.7.2010, William Philip mail thông báo gửi quà cho chị H. thông qua Công ty giao nhận Swift Coporate Delivery International (viết tắt Công ty Swift). William Philip cho biết trong kiện hàng này có nhiều tài sản giá trị như: nhẫn, dây chuyền, laptop và có giấu 10.000 bảng Anh. Hai ngày sau, chị H. nhận được mail từ Công ty Swift báo kiện hàng đã đến VN (sân bay Nội Bài) nhưng bị hải quan giữ lại do vi phạm quy định vận chuyển (phát hiện có ngoại tệ) và yêu cầu chị H. phải chuyển tiền thanh toán phí để giải phóng hàng, mới chuyển kiện hàng đến cho chị H. Theo yêu cầu của Công ty Swift, chị H. chuyển 1.560 USD (tương đương 33,6 triệu đồng) vào tài khoản 0101807065 của Nguyễn Thị Vân Duyên (quê Bình Thuận) mở tại Ngân hàng Đông Á - là người đại diện cho Công ty Swift ở VN. Sau đó, có một người tự xưng tên là Duyên gọi điện thoại đến đề nghị chị H. chuyển tiền...
Chiều 12.7, chị H. nhờ người thân đến ngân hàng chuyển số tiền vào tài khoản trên. Chuyển tiền xong, chị H. nhờ bạn kiểm tra thì phát hiện mail từ Công ty Swift là giả mạo. Cùng lúc đó, chị H. nhận được mail và điện thoại của Duyên yêu cầu chuyển thêm 2.580 USD vào tài khoản mới giải quyết kiện hàng. Nghi ngờ, chị H. không chuyển tiền nữa mà đến trình báo công an...
Qua điều tra ban đầu, bằng thủ đoạn tương tự, nhiều phụ nữ ở TP.HCM và các tỉnh, thành khác cũng bị sập bẫy với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Qua xác minh, cơ quan CSĐT xác định William Philip chính là Eze Arinze Prince Ike (tên gọi khác là Tu Fine). Tu Fine là chồng (không hôn thú) của Nguyễn Thị Vân Duyên. Hai người sống chung với nhau được 2 năm và có 2 con. Năm 2009, Tu Fine từng hướng dẫn Duyên tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy quốc tế. Cụ thể, Tu Fine đưa Duyên sang Malaysia gặp đồng bọn của Tu Fine và nhóm người này giao ma túy cho Duyên mang sang giao cho một người ở Trung Quốc nhưng bị phát hiện, giữ lại làm việc 1 ngày rồi được thả ra...
Thông qua Báo Thanh Niên, cơ quan CSĐT kêu gọi người dân phát hiện Tu Fine ở đâu thì báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc Đội 9, PC46, ĐT: 08.38623638.
Đàm Huy
Bình luận (0)