Ngày 20.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Xuân Thảo (27 tuổi, trú xã Minh Quân, H.Trấn Yên, Yên Bái) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận, đầu năm 2020, Trần Xuân Thảo là người cầm đầu cùng một số đối tượng ở Yên Bái đến TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) thuê 8 căn hộ tại chung cư Phú Thịnh Plaza thuộc khu phố 5, P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm để hoạt động cho vay nặng lãi.
Qua thời gian theo dõi, ngày 17.6.2021, lực lượng trinh sát Công an Ninh Thuận đã khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của Thảo, và gần 80 triệu đồng tiền mặt cùng một số hung khí nguy hiểm.
Tại Cơ quan CSĐT, Thảo khai nhận là người đứng ra cung cấp tiền, trực tiếp quản lý, chỉ đạo các đối tượng khác cho hơn 140 người ở Ninh Thuận vay nợ với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, bằng hình thức vay trả góp theo ngày với lãi suất từ 240 đến 360%/năm.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can thêm 3 đồng phạm với Thảo về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Bình luận (0)