Nữ đại gia Đà Nẵng vỡ nợ vì vay nóng: Tiếp tục điều tra nhiều chủ nợ

Chiều 23.8, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tuyên án nữ đại gia Đà Nẵng Đào Thị Như Lệ cùng các chủ nợ khác phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

HĐXX tuyên phạt Đào Thị Như Lệ (46 tuổi) 100 triệu đồng, Lê Trọng Phương (34 tuổi) 350 triệu đồng, Nguyễn Thị Tố Nga 300 triệu đồng, Trần Thu Hà (cùng 51 tuổi) 9 tháng tù, Trần Thị Thu Tâm (48 tuổi) 1 năm tù.

Từ trái qua: Phương, Lệ, Hà, Nga, Tâm

NGUYỄN TÚ

Ngoài mức án trên, các bị cáo còn bị tịch thu toàn bộ số tiền cho vay, tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, Lệ kinh doanh bất động sản thua lỗ, vay mượn tiền chạy dự án, gặp dịch Covid-19 nên thiếu hụt dòng tiền rồi vướng vào vay nóng.

Tháng 2.2020, Lê Trọng Phương cho Lệ vay 2 tỉ đồng, lãi suất 0,3%/ngày, vượt gấp 5,47 lần so với quy định. Phương thu lợi bất chính gần 910 triệu đồng.

Từ tháng 4 đến tháng 7.2020, Tâm, Hà, Nga cho Lệ vay 12 khoản, tổng cộng 51,05 tỉ đồng, với lãi suất 1%/ngày, vượt gấp 18,25 lần so với quy định. Tâm, Hà và Nga thu lợi bất chính tổng cộng gần 5,8 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Lệ cho Dương Thị Ngọc Anh (chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng) vay 1 tỉ đồng, lãi suất 9%/tháng, vượt gấp 5,47 lần so với quy định, thu lợi bất chính gần 80 triệu đồng.

HĐXX tuyên án chiều 23.8

NGUYỄN TÚ

Anh lấy 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân gửi làm thủ tục hành chính, đưa cho Lệ nhằm đảm bảo khoản vay. Lệ dùng các giấy tờ này để lừa đảo và đã bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên án tù chung thân (Thanh Niên đã thông tin).

Tại phiên tòa ngày 23.8, nữ đại gia Đà Nẵng Đào Thị Như Lệ bất ngờ xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 chủ nợ là bị cáo Trần Thị Thu Tâm và Trần Thu Hà.

Lệ khai còn nhiều chủ nợ khác liên quan đến vụ án, còn bị cáo Tâm và Hà là 2 chủ nợ cho vay giai đoạn sau cùng trước khi Lệ vỡ nợ và bị bắt.

Đại diện Viện KSND Q.Hải Châu tham gia phiên tòa

nguyễn tú

Từ đầu năm 2020, Lệ bắt đầu mất khả năng chi trả, sa vào tín dụng đen nên bắt buộc phải vay nóng, mượn người sau trả cho người trước. “Khi bà H. "đen" (chủ nợ - PV) kéo người qua công ty chửi bới đe dọa hành hung nhân viên, bị cáo sợ hãi gọi điện chị Tâm, chị Hà nhờ qua cho vay để trả nợ cho bà H.” - Lệ khai.

Đối với nhiều chủ nợ khác cũng cho vay nặng lãi, dồn Lệ vào đường cùng vỡ nợ, trong quá trình điều tra, Lệ không liên lạc được với người thân bên ngoài nên chưa cung cấp đầy đủ chứng cứ, tài liệu cho cơ quan điều tra.

HĐXX xét hỏi tại phiên tòa

NGUYỄN TÚ

Theo cơ quan điều tra, thông qua sổ sách thu giữ và lời khai của Lệ, xác định ngoài các bị cáo trong phiên tòa trên, còn có nhiều chủ nợ cho Lệ vay tiền lãi suất cao.

Tại phiên tòa, một số người liên quan nợ nần, có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng không đến phiên tòa, hiện cơ quan điều tra tiếp tục tách ra để xử lý sau.

Trong vụ án này, nữ đại gia Đà Nẵng vỡ nợ hơn 1.500 tỉ đồng, trong đó nợ các ngân hàng khoảng 900 tỉ đồng, nợ ngoài xã hội khoảng 600 tỉ đồng.