Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) và một số đơn vị có liên quan, Viện KSND tối cao truy tố 15 bị can.
Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank, bị truy tố 2 tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi" và "nhận hối lộ".
Bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Xuyên Việt Oil bị truy tố 2 tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "đưa hối lộ".
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Lê Đức Thọ
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Khối tài sản khổng lồ bị tạm giữ liên quan đến ông Lê Đức Thọ
Nhận hối lộ tại phòng làm việc
Tháng 10.2018, ông Lê Đức Thọ được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Vietinbank, có thẩm quyền phê duyệt cấp giới hạn tín dụng trên 3.000 tỉ đồng cho khách hàng.
Đầu tháng 1.2019, bà Mai Thị Hồng Hạnh cùng cấp dưới đến gặp ông Thọ tại phòng làm việc, nhờ ông Thọ giúp đỡ để Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỉ đồng. Ông Thọ nhận lời, nói bà Hạnh cung cấp hồ sơ để xem xét. Kết thúc cuộc gặp, bà Hạnh đưa cho ông Thọ 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỉ đồng).
Ba tháng sau, ông Thọ ký nghị quyết phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỉ đồng cho Xuyên Việt Oil, đúng như mong muốn của bà Hạnh.
Đầu tháng 1.2020, bà Hạnh tiếp tục liên hệ ông Lê Đức Thọ, mục đích muốn được tạo điều kiện cấp tín dụng năm 2020 - 2021. Trước khi gặp, bà Hạnh nhờ người mua giúp 900.000 USD (tương đương 21 tỉ đồng) để mang đi "quan hệ".
Tại cuộc gặp thứ 2, cũng ở phòng làm việc của ông Thọ, bà Hạnh xin hỗ trợ để Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng 5.000 tỉ đồng, đồng thời mở rộng điều kiện tín chấp là 30%. Ông Thọ nhận lời, bà Hạnh sau đó đưa 500.000 USD (tương đương hơn 11,5 tỉ đồng).
Ngoài việc nhận hối lộ 600.000 USD nêu trên, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Vietinbank, ông Lê Đức Thọ còn được bà Hạnh nhiều lần gửi tặng tiền với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ, tặng quà sinh nhật, lễ, tết… Số quà này gồm 470.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc Xuyên Việt Oil có nhiều sai phạm liên quan đến thuế bảo vệ môi trường và quỹ bình ổn giá
ẢNH: T.N
Tặng gậy golf, xe sang, đồng hồ xa xỉ
Tháng 7.2021, ông Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị Xuyên Việt Oil lập chi nhánh hoặc công ty con tại tỉnh này, nhằm nộp thuế, tăng thu ngân sách.
Ông Thọ hứa sẽ tạo điều kiện, giúp đỡ bà Mai Thị Hồng Hạnh được thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại Bến Tre.
Theo đúng đề nghị, bà Hạnh sau đó thành lập Công ty CP Việt Oil Bến Tre (gọi tắt là Việt Oil), đồng thời mong muốn ông Thọ hỗ trợ vay vốn ngân hàng.
Ông Thọ nhiều lần gặp, gọi điện cho Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre, yêu cầu liên hệ với bà Hạnh để tìm hiểu, giải quyết hồ sơ vay vốn của Việt Oil. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 3.2022 - 8.2022, Việt Oil được giải ngân gần 900 tỉ đồng.
Viện KSND tối cao xác định, quá trình Việt Oil làm thủ tục và được cấp tín dụng, ông Lê Đức Thọ nhiều lần nhận tiền và tài sản từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, với tổng giá trị hơn 22 tỉ đồng.
Lần thứ nhất là đầu năm 2022, bà Hạnh tặng ông Thọ một bộ gậy golf nhãn hiệu Homa trị giá 1,1 tỉ đồng và một đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD (tương đương gần 10 tỉ đồng).
Lần thứ hai là cuối tháng 3.2022, tại nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh đưa cho ông Thọ 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng).
Lần thứ ba là tháng 5.2022, bà Hạnh mua tặng ông Thọ một xe ô tô Mercedes Ben S450 Luxury trị giá gần 6,7 tỉ đồng.
Ngoài số tiền và tài sản nhận được do lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động giúp Việt Oil vay vốn nêu trên, trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn được bà Hạnh nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng nhậm chức…; gồm 200.000 USD và 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe với tổng giá trị 355.000 USD.
Quá trình giải quyết vụ án, ông Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Bị can được đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.
Bình luận (0)