(TNO) Ngày 6.3, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thanh và Trần Văn Khoảnh, hai người có vai trò quan trọng trong Công ty TNHH Diamonds For Life (trụ sở tại Đồng Tháp) để phục vụ điều tra.
Trước đó, Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (trụ sở tại Hà Nội) đã bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, tháng 7.2011, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp phát hiện đường dây kinh doanh đa cấp qua mạng bằng hình thức du lịch của Công ty TNHH Diamonds For Life (tại Đồng Tháp) có dấu hiệu sai phạm về huy động vốn và kiều hối, đã cảnh báo người dân không nên tham gia.
Thanh Dũng
>> Bắt kẻ trộm hơn 1 tỉ đồng
>> Khởi tố hai cán bộ Ngân hàng Việt Á
>> Xử phạt các công ty huy động vốn trái qui định
>> Chặn đứng 6 doanh nghiệp lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng
>> Khởi tố phó giám đốc doanh nghiệp lừa đảo
>> Thừa Thiên - Huế: Bắt một chủ doanh nghiệp lừa đảo hơn 10 tỉ đồng
>> “Một giấy” cho cả dự án đầu tư và đăng ký kinh doanh
Bình luận (0)