Theo thông tin ban đầu, từ tháng 1.2009 đến tháng 1.2012, lợi dụng sơ hở trong việc khoán quản lý cầu và đường vào cầu, Trương Thị Hoa, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Bang, Phạm Ngọc Khuê, Đoàn Văn Sâm, Trần Minh Trung, Giám đốc các xí nghiệp công trình giao thông 1, 2, 3, 4, 5, 7 (theo thứ tự) trực thuộc Công ty TNHH MTV công trình cầu phà TP.HCM, đã ký 84 hợp đồng thuê nhân công thời vụ khống, mua 157 hóa đơn khống với tổng trị giá gần 9,5 tỉ đồng của Công ty Đức Hòa; gây thiệt hại nhà nước hơn 1 tỉ đồng. Để hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn GTGT khống trên, 6 giám đốc xí nghiệp đã bỏ gần 9,5 tỉ đồng thanh toán cho Công ty Đức Hòa tương ứng với giá trị ghi trên từng hóa đơn GTGT khống bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Theo thỏa thuận của 2 bên, Long sẽ giữ lại 11% tiền thanh toán, gồm 10% thuế GTGT và 1% phí quản lý doanh nghiệp, còn trả ngược các xí nghiệp 8,4 tỉ đồng. Số tiền này đã được giám đốc các xí nghiệp sử dụng chi trả chi phí thuê mướn lao động thời vụ, không vào sổ sách chứng từ theo quy định.
Theo tài liệu trinh sát, tháng 3.2009, Long thành lập Công ty Đức Hòa, nhưng thực chất không hoạt động mà chỉ mua bán hóa đơn GTGT nhằm thu lợi bất chính. Khám xét nơi ở của Long (số 354 Bà Hạt, P.9, Q.10), công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ mua bán hóa đơn.
Đàm Huy
>> Mua bán hóa đơn khống, lãnh án
>> Tập đoàn" mua bán hóa đơn khống hầu tòa
>> Mua bán hóa đơn "khống", 3 bị cáo lãnh án
>> Đề nghị truy tố 4 bị can mua bán hóa đơn khống
Bình luận (0)