Có 8 bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng bị đề nghị truy tố, gồm: Trần Thị Phương (54 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh), Nguyễn Văn Phi (29 tuổi, nguyên Trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (28 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP Công, thương chi nhánh Khu công nghiệp Trà Nóc), Lương Quang Minh (nguyên Giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu), Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Riêng Trần Việt Hải (33 tuổi, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Khu công nghiệp Trà Nóc) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Có 6 bị cáo tại Công ty An Khang bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Hồng Quân (64 tuổi, Giám đốc), Nguyễn Thị Thu Sương (38 tuổi, Phó giám đốc, con gái ông Quân), Lê Thanh Phong (27 tuổi, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (28 tuổi, kế toán), Hồ Thanh Bình (43 tuổi, huấn luyện viên thể hình) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, công nhân).
Theo kết luận điều tra, trong thời gian làm phó giám đốc Công ty An Khang, Sương cùng thuộc cấp đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Khu công nghiệp Trà Nóc với số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng 90 tỉ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang hơn 76,8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỉ đồng. Tổng số tiền Sương đã chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng. Theo lời khai của Sương, ngoài việc làm giả các chứng từ, tài liệu, Sương còn chi tiền “bồi dưỡng” cho các cán bộ ngân hàng, như chi cho Trần Thị Phương 170 triệu đồng; Lương Quang Minh 1,2 tỉ đồng và 10.000 USD; Nguyễn Thị Mai 3,11 tỉ đồng và 10.000 USD...
Kết luận của PC46 còn xác định, Lương Quang Minh đã ký tên trên 7 hợp đồng tín dụng, 7 tờ trình duyệt vay, 17 tờ trình giải ngân, duyệt đồng ý giải ngân 18 lần (18 khế ước nhận nợ). Do vậy, Minh phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền thiệt hại trên 76 tỉ đồng. Nguyễn Thị Mai, thuộc cấp của Minh đã trực tiếp ký tên trên 1 tờ trình duyệt vay số tiền cho vay là 18 tỉ đồng; ký tên trên 10 tờ trình giải ngân, ký duyệt đồng ý giải ngân 10 lần (10 khế ước nhận nợ) với tổng số tiền trên 50 tỉ đồng. Do vậy, Mai phải chịu trách nhiệm liên quan đến số tiền trên, đồng thời Mai cùng với Lâm Chí Công, Nguyễn Minh Phục còn liên đới chịu trách nhiệm trong toàn bộ số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên 76 tỉ đồng.
Kết luận điều tra còn cho biết, trong lúc vụ án đang điều tra thì ngày 15.7.2012, Lương Quang Minh đã mang 100 triệu đồng và 1 chai rượu đến nhà một điều tra viên để tặng, cơ quan điều tra đã ra quyết định tịch thu số tiền trên sung công quỹ.
Mai Trâm
>> Khởi tố giám đốc Công ty TNHH An Khang
Bình luận (0)