Xử phúc thẩm vụ chiếm đoạt tiền của Agribank - chi nhánh 3

Theo bản án sơ thẩm, Trần Quốc Dân (đã bỏ trốn, đang bị truy nã) là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần bất động sản Đại Phương Uyên. Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2010, Dân đã thành lập nhiều công ty khác nhau, thuê người khác đứng tên giám đốc để sử dụng pháp nhân của các công ty này lập hồ sơ vay tiền Agribank-CN3.

Bằng nhiều thủ đoạn gian dối khác nhau như sử dụng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở giả và lợi dụng chủ trương cho đảo nợ của ngân hàng, thông qua 6 hợp đồng tín dụng, Dân ký kết vay của Agribank tổng số tiền 191 tỉ đồng rồi sau đó chiếm đoạt, bỏ trốn.

Qua khấu trừ trị giá tài sản thật mà Dân đang thế chấp tại ngân hàng thì y còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 111 tỉ đồng, hiện không còn khả năng hoàn trả. Ngoài hành vi trên, quá trình điều tra xác định Dân còn sử dụng nhiều giấy tờ nhà đất giả mạo khác ký hợp đồng mua bán hoặc thế chấp cho 4 cá nhân khác để vay tiền, sau đó chiếm đoạt 171 tỉ đồng và 35.000 USD.

Giúp sức cho Dân là các bị cáo Trần Hữu Thiện (án sơ thẩm 8 năm tù, bị cáo không kháng cáo), Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Minh Thuần và Phạm Thị Được. Những người này được thuê làm giám đốc và đã đứng ra ký kết các hợp đồng tín dụng mà Dân đã sử dụng giấy tờ giả để thế chấp ngân hàng.

Trong đó, Nguyễn Hữu Long, Huỳnh Trung Hiếu và Đào Phương Thế trong quá trình giải quyết hồ sơ vay các công ty của Dân đã nhận nhiều quà cáp để bỏ qua những quy định bắt buộc như phương án vay vốn, không kiểm tra tính pháp lý của bất động sản nhận thế chấp, không thẩm định khả năng tài chính của công ty vay vốn… dẫn đến thất thoát số tiền lớn nói trên. Theo đó, Long đã nhận quà cáp trị giá 31,5 triệu đồng, Thế nhận 6.000 USD và Hiếu nhận 4.000 USD và 3 tỉ đồng của Dân.