Phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ xuyên quốc gia

Sáng 22.12, hàng chục trinh sát của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) từ Hà Nội bay vào TP.HCM phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an tại TP.HCM đồng loạt tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp 4 nghi phạm liên quan đến đường dây cá độ bóng đá ăn tiền qua mạng internet quy mô lớn.

Các nghi can bị bắt gồm: Wong Boon Leong (tên gọi khác Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore), Nguyễn Thị Kim Cúc (29 tuổi, ngụ H.Củ Chi, tạm trú Q.7), Nguyễn Văn Nam (33 tuổi, ngụ Q.1, tạm trú Q.7), Võ Đặng Thành Trung (31 tuổi, ngụ Bình Thuận, giám đốc một công ty ở Q.Tân Bình), để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, qua công tác rà soát mạng internet, cách đây khoảng 1 năm, trinh sát C50 phát hiện mạng lưới cờ bạc Dafabet xuất hiện tại VN, thu hút hàng chục ngàn con bạc.

Leong trên đường bị áp giải về trụ sở Bộ Công an

Thông qua internet và các pa nô đặt công khai tại một số quán cà phê, Dafabet tự giới thiệu là mạng lưới cá cược hàng đầu châu Á với hơn 5.000 sự kiện thể thao có thể đặt cược - thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Để thu hút con bạc, Dafabet tổ chức khuyến mãi bằng hình thức giảm giá, con bạc tham gia được tặng các sản phẩm in logo Dafabet, gồm: hộp quẹt gas, USB, đồ sạc pin di động, móc chìa khóa. Lực lượng trinh sát còn phát hiện đường dây này đưa người nước ngoài vào VN hoạt động.

Qua điều tra, trinh sát C50 xác định Wong Boon Leong là ông “trùm” được tổ chức nước ngoài điều qua VN điều hành đường dây cờ bạc trên. Leong thu nạp cặp “tình nhân” Cúc, Nam phụ giúp, với nhiệm vụ rút, chuyển tiền thắng thua cho con bạc. Cùng liên quan có Trung là một trong những con bạc lớn ở TP.HCM bỏ ra tiền tỉ tham gia cá độ bóng đá.

Sáng 22.12, hàng chục trinh sát của C50, C45 chia thành 4 tổ đồng loạt khám xét, bắt khẩn cấp Leong tại căn hộ cho thuê ở chung cư Phạm Viết Chánh (P.19, Q.Bình Thạnh); Nam và Cúc (2 người ở chung) tại nhà ở hẻm 793 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7; Trung ở công ty trên đường Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình và thu giữ hàng chục thẻ ATM, sổ sách, máy tính liên quan đến hoạt động đánh bạc. Tại nhà của Nam, lực lượng phối hợp thu giữ số lượng lớn pa nô quảng cáo mạng lưới cá cược Dafabet và sản phẩm khuyến mãi tặng cho con bạc.

Tại trụ sở công an, nhóm người này thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo tài liệu, hồ sơ của trinh sát, cách đây 1 - 2 năm, Leong chính thức nhập cảnh vào VN với cái mác “du lịch” nhưng thực tế qua đây điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỉ. Khoảng thời gian này, Leong thường xuyên qua lại VN - Singapore với nhiệm vụ trực tiếp kết nối các “chân rết” lớn ở VN. Mỗi “chân rết” có thể thu hút hàng ngàn con bạc ở nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ... Mặc dù tổ chức cá cược số tiền hàng tỉ đồng mỗi ngày nhưng Leong chỉ thuê căn hộ bình thường để tránh gây chú ý. Tại đây, Leong sử dụng máy tính, thiết bị số kết nối mạng internet điều khiển các tài khoản ngân hàng, luân chuyển dòng tiền đánh bạc trong đường dây qua Internet Banking.

Qua xác minh, trinh sát phát hiện đường dây này sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng mở tại VN để rút, chuyển tiền thắng thua với số tiền lên đến cả ngàn tỉ đồng. Chỉ một tài khoản trong vòng chưa đầy nửa tháng, số tiền đánh bạc chuyển vào tài khoản này hơn 8 tỉ đồng. “Leong là cấp cao nhất tại VN của mạng đánh bạc Dafabet. Y nhận lệnh từ tổ chức nước ngoài về việc rút, chuyển tiền; sau đó chỉ đạo lại cho Nam, Cúc thực hiện. Các giao dịch trên đều thể hiện tại VN, còn số tiền thắng cá cược Leong chuyển ra nước ngoài bằng cách nào thì đang điều tra làm rõ. Đây là lần đầu tiên C50 khám phá đường dây cá cược ăn tiền qua mạng internet do người nước ngoài cầm đầu”, thượng tá Hoàng Xuân Phóng, Trưởng phòng 2 (C50), tiết lộ. C50 đang phối hợp với C45 tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ đường dây cá cược quy mô lớn này.