Ngày 20.11, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 13 bị can để điều tra hành vi "vu khống" nhằm mục đích đòi nợ xảy ra tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (tại Cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, Q.4, TP.HCM).
13 bị can gồm: Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến. Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội “vu khống” theo Điều 156 bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn phát hiện một số công ty thu hồi nợ sử dụng phương thức dùng điện thoại di động gọi điện đe dọa, chửi bới, dùng mạng xã hội để khủng bố bằng cách cắt ghép hình ảnh, vu khống người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.
 |
Đại tá Trần Văn Hiếu nói về đường dây tín dụng đen nêu trên |
NGỌC LÊ |
Trước đó, ngày 4.11, hàng chục công an viên thuộc các đơn vị nghiệp vụ, kiểm tra hành chính tại Văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset.
Quá trình điều tra, xác minh, đây là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở Q.1, do người Hàn Quốc làm Tổng giám đốc.
Tại đây được cấp giấy phép thành lập, có chức năng “cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng”.
Từ năm 2016, công ty này thuê văn phòng tại lầu 4, cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu để hoạt động thu hồi nợ.
Chửi bởi, ghép ảnh người thân vào cáo phó đám tang để gây sức ép
Khách hàng khi có nhu cầu vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty; lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hằng tháng.
 |
Công an TP.HCM ghi lời khai bị can trong đường dây |
THANH TUYỀN |
Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ. Các nhóm nợ được chia ra làm 5 nhóm nợ từ 1 đến 89 ngày. Lúc đầu khi mới đến hạn, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng.
Đối với nhóm nợ nhiều ngày, nhóm này thường xuyên điện thoại, nhắn tin cho người thân để tác động trả nợ.
Đối với nhóm nợ trên 180 ngày, các nhân viên sẽ sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa, cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn, cảnh báo lừa đảo... để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.
| Xem nhanh 20h ngày 20.11: Hậu quả đau lòng vụ ngộ độc ở iSchool | Vạch trần chiêu trò đòi nợ khủng bố |
Công an TP.HCM cho biết Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo quyết liệt các Phòng nghiệp vụ và công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, trấn áp mạnh liên quan đến “tín dụng đen”.
Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ "vu khống" nhằm mục đích đòi nợ xảy ra tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset nói trên.
Bình luận (0)