Dưới hình thức môi giới dịch vụ đặt phòng du lịch, hàng ngàn người đã nạp tiền trên hệ thống mạng internet của Công ty Diamond Holiday để được nhận thưởng từ 1.000 - 15.000 USD…tiền ảo.
Sáng 25.4, TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” đối với 2 bị cáo: Lâm Văn Liêu (53 tuổi, ngụ xã Trà Vong, huyện Tân Biên) và Huỳnh Thị Rảnh (58 tuổi, ngụ phường 4, TP.Tây Ninh). Vụ án có số bị hại kỷ lục với hơn 600 người.
Do số lượng bị hại có mặt tại phiên tòa sáng nay khoảng hàng trăm người nên phòng xử án không còn một chỗ ngồi. Bị hại phải ngồi tràn ra các hành lang phòng xử án để theo dõi. Đến đầu giờ chiều, chủ tọa phiên tòa vẫn đang tiến hành xác minh đối với các bị hại có mặt.
Bất chấp những khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhiều đồng tiền ảo mới vẫn tràn vào VN.
Theo cáo trạng, từ 9.2010 - 2.2012, Lâm Phúc Hùng cùng Nguyễn Thị Ái Dân cho ra đời Công ty CP TM Diamond Holiday (trụ sở tại Hà Nội) do Dân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty sau đó đổi thành Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á do Hùng làm Tổng giám đốc.
Công ty của Dân và Hùng mở chi nhánh trên khắp cả nước, hoạt động theo hình thức của Công ty Diamond Holiday Travel (gọi tắt là công ty DHT, trụ sở tại Mỹ) là kinh doanh thương mại điện tử với sản phẩm là gói dịch vụ đặt phòng đi du lịch (4 ngày 3 đêm cho 2 người tại các khách sạn hoặc khu resort từ 3-5 sao ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới) thuộc hệ thống đối tác của Công ty DHT, phí trọn gói 375 USD.
Khán phòng chật ních, bị hại đứng tràn ra tận cửa trình bày với Hội đồng xét xử. - Ảnh: Giang Phương
Khi một người tham gia vào hệ thống, phải đảm bảo được mức phí và được quy đổi ra tiền Việt để nộp vào tài khoản ngân hàng Công ty Diamond Holiday của Dân và được quy ra tiền ảo trên mạng internet.
Người tham gia mới sẽ giới thiệu và bảo trợ cho 2 người tham gia sau. Những người sau sẽ giới thiệu theo cấp nhân đôi, khi nào đủ số lượng 15 người tham gia thì người ở vị trí đầu tiên (gọi là trưởng bàn vàng) được thưởng 1.000 USD tiền ảo vào ví điện tử trên mạng internet và được chuyển sang bàn bàn đỏ. Khi nào bàn đỏ đủ 64 người thì người đứng đầu được thoát ra khỏi bàn và được thưởng 15.000 USD (gồm 10.000 USD tiền ảo và 1 tấm séc đi du lịch trị giá 5.000 USD)
Nếu muốn lấy tiền thật thì các thành viên phải bán số tiền ảo trên cho những người cùng tham gia trong hệ thống hoặc những người mới tham gia. Đến ngày 25.2.2012, Hùng và Dân bị bắt và xử lý tại Hà Nội.
Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin doanh nhân Craig Wright nhiều khả năng chính là người tạo ra tiền ảo Bitcoin ngay sau khi ông này bị cảnh sát khám nhà vì tình nghi gian lận thuế hôm 9.12.
Tại Tây Ninh, 2 bị cáo Liêu và Rảnh đã vận động nhiều người tham gia mua gói sản phẩm. Ngày 26.9.2014, Liêu và Rảnh bị bắt tạm giam.
Cáo trạng quy buộc, từ tháng 10.2010 đến tháng 5.2012, tổng cộng có 544 người nộp cho Liêu hơn 6,6 tỉ đồng để mua gói dịch vụ DHT. Riêng Rảnh, từ 27.9.2010 đến 30.3.2012, đã có 627 người nộp hơn 10 tỉ cho Rảnh để mua gói dịch vụ du lịch.
Bình luận (0)