phòng chống rửa tiền: tin tức, hình ảnh, video, bình luận mới nhất

Tiếp nhận và xử lý khoảng 19.400 giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền

Thông tin này được đề cập tại dự thảo đề án thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT) trên cơ sở tổ chức lại Cục PCRT (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) thành Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

OCB triển khai hệ thống phòng chống rửa tiền