Phúc thẩm vụ Trần Phương Bình và đồng phạm gây thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng

Ngày 10.1, TAND cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm đại án DongA Bank giai đoạn 2 đối với Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng (HĐTD) DongA Bank và 11 đồng phạm, bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 10.5.2021, phiên xét xử phúc thẩm tạm hoãn do bị cáo Phùng Ngọc Khánh đang tham gia phiên tòa khác ở Hà Nội, có kháng cáo nhưng vắng mặt. Đồng thời, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo nhưng cũng vắng mặt.

Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm hồi tháng 5.2021

KHẢ HÒA

Phiên xét xử phúc thẩm hôm nay (10.1), xem xét kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trong đó, bị cáo Trần Phương Bình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt do bản án tù chung thân là quá nghiêm khắc. Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C - gọi tắt M&C) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại phần trách nhiệm dân sự.

Nguyên đơn dân sự là DongA Bank kháng cáo phần dân sự, xem xét số tiền lãi các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan buộc phải bồi thường tính đến ngày vụ án được đưa ra xét xử.

Phiên xét xử dự kiến đến ngày 14.1.

Trước đó, xét xử sơ thẩm vào tháng 11.2020, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình tù chung thân về 2 tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; Bị cáo Phùng Ngọc Khánh 18 năm tù; 10 đồng phạm còn lại nguyên là cán bộ DongA Bank bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù cùng về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

HĐXX buộc Trần Phương Bình bồi thường cho DongA Bank hơn 2.000 tỉ đồng về hành vi lập chứng từ thu khống và hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; buộc bị cáo Phùng Ngọc Khánh bồi thường hơn 3.949 tỉ đồng.

Riêng thiệt hại hơn 3.139 tỉ đồng của DongA Bank khi cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC, do bị can cầm đầu đã bỏ trốn, theo HĐXX, trong vụ án này chỉ xem xét trách nhiệm hình sự của Trần Phương Bình và cán bộ DongA Bank; còn việc bồi thường hơn 3.139 tỉ đồng, sẽ được xem xét trong vụ án khác đã được tách ra.

Trần Phương Bình và đồng phạm gây thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng

Theo nội dung bản án sơ thẩm, với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank từ năm 2007 - 2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo 11 bị cáo đồng phạm cho vay tín chấp trái quy định… gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng cho DongA Bank.

Trần Phương Bình đã cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC; nhóm M&C; Đồng Tiến và nhóm Tân Vạn Hưng vay tiền, gây thiệt hại gần 8.752 tỉ đồng. Ngoài ra, Trần Phương Bình đã nhờ người khác đứng tên vay, chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ khống chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75,6 tỉ đồng.