Ngày 7.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (38 tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
 |
Nguyễn Thị Lệ Nhi |
Ngô quang văn |
Công an huyện Bố Trạch đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số người kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử chưa được cấp phép tại Việt Nam.
Văn phòng đại diện của FVP Trade tại Quảng Bình được đặt tại thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch), do Nguyễn Thị Lệ Nhi đứng đầu cùng 5 nhân viên. Những người này đã mời chào, hướng dẫn tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm).
Lợi nhuận càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.
 |
Lực lượng công an khám xét khẩn cấp Văn phòng FVP Trade tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình |
Ngô quang văn |
Tuy nhiên, đến nay sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch; việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng. Công an huyện đã làm rõ 9 “nhà đầu tư” thiệt hại với số tiền hơn hơn 1,3 tỉ đồng.
 |
Hàng chục hóa đơn nộp tiền vào tải khoản được cơ quan công an thu giữ khi khám xét Văn phòng FVP Trade |
Ngô quang văn |
Khám xét khẩn cấp văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng công an thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt, 1 bộ máy chiếu, 1 camera, 1 tập tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.
Bình luận (0)