Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố và bắt tạm giam Lê Thị Nụ, Giám đốc DNTN Minh Nụ, và Hoàng Văn Huân, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và sản xuất vật liệu xây dựng Hoàng Sơn (cùng có trụ sở tại thôn Kim Thành, xã Kim Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi lưu hành các giấy tờ có giá giả. Trước đó, ngày 16.6, Công an TP Hạ Long trong lúc tiến hành kiểm tra đã phát hiện 2 xe tải chở hơn 65 tấn than cục. Lái xe chỉ xuất trình được hai tờ hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo phiếu thu tiền của DNTN Minh Nụ xuất bán 65 tấn than cục cho Công ty TNHH Hoàng Sơn. Điều bất thường là cả hai doanh nghiệp này đều có trụ sở tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nhưng hơn 65 tấn than cục lại được vận chuyển từ thị xã Cẩm Phả trở về chính huyện này.
Từ hành vi vận chuyển than "ngược" trên, công an đã điều tra và làm rõ: do biết tại khu vực hồ nước thuộc khai trường 790 trên địa bàn khu 1, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả của Công ty than Đông Bắc có nhiều đối tượng bán than cục không rõ nguồn gốc, nếu mua và vận chuyển trót lọt, đem bán sẽ rất có lời, Lê Thị Nụ và Hoàng Văn Huân đã bàn nhau tổ chức thu mua than trái phép sau đó cùng nhau tạo giấy tờ giả (hóa đơn, phiếu thu tiền khống) để hợp thức hóa số than đã mua trên đem đi tiêu thụ.
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng còn phát hiện: trong năm 2007, DNTN Minh Nụ và Công ty TNHH Hoàng Sơn đã trực tiếp chế biến, kinh doanh gần 5.000 tấn than cục, hơn 35.000 tấn than cám, hơn 27.000 tấn than bùn... với giá trị hơn 10 tỉ đồng. Do không có chức năng kinh doanh, chế biến than, để hợp thức hóa về mặt thủ tục đối với gần 70.000 tấn than, DNTN Minh Nụ, Công ty TNHH Hoàng Sơn đã mua 2 hóa đơn đầu vào cho gần 2.000 tấn than cục của Công ty cổ phần Đông Việt, có địa chỉ tại Khu lò vôi, ngõ 308, đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Riêng DNTN Minh Nụ còn mua thêm 3 hóa đơn với giá trị hơn 4,2 tỉ đồng của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoàng Ninh (tỉnh Bắc Ninh) để hợp thức hóa hơn 8.000 tấn than cám.
Không chỉ mua hóa đơn, DNTN Minh Nụ còn "vô tư" xuất bán 16 hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty cổ phần Hoàng Linh, có trụ sở tại Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú để "giúp" doanh nghiệp này hợp thức hóa hơn 13.000 tấn than cám loại 3A, 3B với giá trị gần 14 tỉ đồng.
Theo Công an tỉnh, hành vi chế biến, kinh doanh hơn 70.000 tấn than có giá trị trên 10 tỉ đồng của hai doanh nghiệp này trong khi cả hai đều không có chức năng chế biến than cũng đang được tiến hành điều tra, làm rõ và sẽ đưa ra truy tố về tội kinh doanh than trái pháp luật. Một người có trách nhiệm của tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ công tác điều tra mở rộng vụ án này đã phần nào hé lộ đường đi lòng vòng của than lậu từ trước tới nay
Phạm Hải Sâm
Bình luận (0)