Singapore phá đường dây rửa tiền hơn 17.600 tỉ đồng

Cảnh sát Singapore đồng loạt thực hiện các vụ đột kích bắt giữ các nghi phạm rửa tiền trên khắp đảo quốc vào ngày 15.8.

CẢNH SÁT SINGAPORE

Reuters dẫn thông báo của cảnh sát ngày 16.8 cho biết các nghi phạm tuổi từ 31-44, quốc tịch Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Síp, Campuchia và Ni-Vanuatu.

Cảnh sát đã ra lệnh đóng băng số tài sản trị giá khoảng 1 tỉ SGD, gồm 94 bất động sản và 50 xe sang hiệu Bentley, Rolls-Royce. Bên cạnh đó, cảnh sát còn kiểm soát nhiều tài khoản ngân hàng, thu giữ tiền mặt, túi xách hàng hiệu, rượu, trang sức, đồng hồ, thiết bị điện tử và một số tài liệu với thông tin về tài sản ảo.

Nhóm nghi phạm bị cho là liên quan việc rửa tiền cho hoạt động phạm tội ở nước ngoài như lừa đảo và cờ bạc trên mạng.

CẢNH SÁT SINGAPORE

Trong một tuyên bố khác, ngân hàng trung ương Singapore thông báo đang liên lạc với các cơ quan tài chính có lưu giữ số tiền liên quan hoạt động phạm pháp nói trên.

Ông David Chew, Giám đốc Cục cảnh sát tội phạm cổ cồn trắng Singapore tuyên bố không dung thứ cho việc sử dụng Singapore như chỗ trú ẩn an toàn của tội phạm. "Thông điệp của chúng tôi đối với những tên tội phạm này rất đơn giản: Nếu chúng tôi phát hiện các người, chúng tôi sẽ bắt giữ. Nếu chúng tôi tìm thấy tài sản phạm pháp, chúng tôi sẽ tịch thu", Bloomberg dẫn lời ông Chew.

Nhà chức trách Singapore đang truy nã 8 người khác. Các cuộc điều tra vẫn diễn ra và không loại trừ khả năng tịch thu thêm tài sản.