Tách vụ án nhiều giai đoạn, bất lợi cho cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á?

Ngày 29.3, tại TAND TP.HCM tiếp tục diễn ra phần tranh luận trong vụ án cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình, bị Viện KSND TP.HCM (Viện kiểm sát) đề nghị tuyên phạt từ 8 - 9 năm tù, về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Bình, các cơ quan tố tụng đã chia tách vụ án liên quan Ngân hàng Đông Á thành nhiều giai đoạn, do không thể hoàn thành sớm việc điều tra. Việc này đã làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án và gây bất lợi cho thân chủ của ông cùng một số bị cáo khác, vì bị tổng hợp mức án tù tăng cao trong nhiều vụ án khác nhau.

Việc tách các vụ án và hành vi nêu trên tạo ra tình trạng "án chồng án", trong khi tất cả diễn biến hành vi của bị cáo Bình đều có chung một dấu hiệu sai phạm, trong cùng khoảng thời gian xem xét với trách nhiệm là Tổng giám đốc.

Cũng theo luật sư, cần phải xác định khoản vay gốc trước đây của nhóm các công ty thuộc nhóm bị cáo Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á - Thái Bình Dương) được coi là hợp pháp. Nhưng do đến hạn phải thanh toán, các bị cáo đã có hành vi thực hiện việc "đảo nợ" với các hồ sơ pháp lý chưa bảo đảm các quy định của pháp luật.

 Vì thế luật sư cho rằng, công ty thuộc nhóm của bị cáo Ngọ phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ các khoản vay gốc và lãi phát sinh cho Ngân hàng Đông Á.

NGUYỄN ANH

Trần Phương Bình đã có những vi phạm, trong việc giải quyết và hồ sơ vay của gia đình bị cáo Ngọ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quyết định sai pháp luật của mình. Bị cáo Bình đã nhận thức đầy đủ, cũng như thừa nhận hành vi sai phạm của mình như cáo trạng đã truy tố.

Vị vậy, luật sư đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Bình. Đồng thời, luật sư kiến nghị hội đồng xét xử xét ý kiến của các bị cáo về kết quả định giá tài sản và các tài sản chưa được định giá. 

Từ đó mới có căn cứ cân đối các khoản nợ gốc và lãi tính đến thời điểm xảy ra sai phạm, để xác định hậu quả thiệt hại và phân định trách nhiệm dân sự phù hợp với mức độ, hành vi sai phạm của từng bị cáo.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Ngọ tiếp tục kêu oan vì cho rằng mình không phạm tội như cáo trạng nêu.

Đại diện phía bị hại Ngân hàng Đông Á đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát về việc truy tố các bị cáo, và đề nghị việc bị cáo vay vàng phải trả vàng, vay tiền thì trả theo tỷ giá. Riêng việc ngân hàng đề nghị các cá nhân vay hộ tiền phải liên đới bồi thường, Viện kiểm sát cho rằng không có căn cứ.

Các bị cáo bị cáo buộc vào năm 2007, Ngân hàng Đông Á phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 lần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ đồng lên 1.600 tỉ đồng. Bị cáo Bình đã bàn bạc và thống nhất với bị cáo Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn Ngân hàng Đông Á bằng chính nguồn tiền từ vốn vay của ngân hàng này.

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á đã chỉ đạo cấp dưới cho bị cáo Ngọ vay 10 khoản, tổng số 297 tỉ đồng. Bị cáo Ngọ sử dụng 269 tỉ đồng và 69 tỉ đồng tiền vay của Ngân hàng Eximbank và ACB để mua 26.500 cổ phần tăng vốn Ngân hàng Đông Á với giá 339 tỉ đồng.

Năm 2008, sau khi các khoản vay mua 26.500 cổ phần Ngân hàng Đông Á nêu trên đến hạn trả nợ, nhưng bị cáo Ngọ không có khả năng trả. Vì thế bị cáo Ngọ tiếp tục đề nghị bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp 115 khoản, tổng cộng hơn 1.055 tỉ đồng để đảo nợ cho 12 khoản vay mua 26.500 cổ phần Ngân hàng Đông Á năm 2007.

Bị cáo Ngọ đã nhờ những người thân quen, nhân viên đứng tên vay tiền giúp để bị cáo sử dụng tiền vay đảo nợ cho các khoản vay cũ đến hạn trả nợ. Đến năm 2016, bị cáo Ngọ còn dư nợ của Ngân hàng Đông Á 42 khoản vay với số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.

Bị cáo Bình đã chỉ đạo cấp dưới là các bị cáo Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch) và Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) lập, ký tờ trình để bị cáo Bình ký phê duyệt cho bị cáo Ngọ vay mà không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay... Hậu quả gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 980 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.

Tại phiên tòa ngày 28.3, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt hai bị cáo Tài và Vân mỗi bị cáo từ 2 - 3 năm tù; bị cáo Ngọ từ 7 - 8 năm tù. Đây là mức án đề nghị thấp hơn so với khung hình phạt mà các bị cáo bị truy tố tại khoản 3, điều 179 bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.

Ngoài ra, Viện kiểm sát còn đề nghị tòa buộc bị cáo Ngọ phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á hơn 980 tỉ đồng.

Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng 1.4.