Tạm đình chỉ điều tra vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Ngày 22.3, đại tá Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã tạm đình chỉ điều tra vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Nguyễn Hồng Khanh (52 tuổi, ngụ TP.HCM, cựu Bí thư TX.Bến Cát, Bình Dương) đã bị khởi tố, bắt giam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã có bản kết luận điều tra vụ án và chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Hồng Khanh, Nguyễn Huy Hùng (51 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) - chi nhánh Tây Sài Gòn (gọi tắt: BIDV Tây Sài Gòn), Nguyễn Quang Lộc (49 tuổi, ngụ TP.HCM, Phó phòng trung tâm xử lý nợ, Ngân hàng BIDV).

tin liên quan

Bắt giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát

Các bị can: Lê Hoài Linh (37 tuổi, ngụ Bình Dương, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX.Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (33 tuổi, ngụ Bình Dương, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai TX.Bến Cát), Nguyễn Minh Tâm (42 tuổi, ngụ Bình Dương, nguyên Phó chủ tịch UBND xã An Tây, TX.Bến Cát) và Đặng Văn Thọ (50 tuổi, ngụ Bình Dương, cán bộ địa chính xã An Tây). Các bị can trên đều bị đề nghị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 10.8.2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam Nguyễn Hồng Khanh để điều tra về các hành vi: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Bình Dương, từ năm 2005 - 2008, bà Hồ Thị Hiệp (qua đời năm 2016 - PV) điều hành 2 công ty: Công ty TNHH SXTM An Tây (viết tắt là Công ty An Tây) và Công ty TNHH sản xuất chế biến Gỗ Mỹ Hiệp - Công ty Gỗ Mỹ Hiệp (xã An Tây). Hai công ty này có vay vốn tại BIDV Tây Sài Gòn qua 6 hợp đồng tín dụng với tổng số tiền trên 72 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất diện tích 235.078 m² (tại xã An Tây), trên đất có 10.298 m2 nhà xưởng và máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển của Công ty An Tây...

Năm 2008, Công ty An Tây và Công ty Gỗ Mỹ Hiệp không có khả năng trả nợ nên ngân hàng đưa vào danh sách nợ xấu. Tháng 12.2011, BIDV Tây Sài Gòn xử lý thế chấp tài sản để thu hồi tổng số nợ của 2 công ty là trên 108 tỉ đồng. Việc xử lý thế chấp do Huy Hùng trực tiếp chỉ đạo, quyết định. Trình tự thủ tục hồ sơ liên quan do Quang Lộc thực hiện. Trong các lần chuyển nhượng, ông Khanh (thời điểm này là Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, sau đó là Bí thư Thị ủy Bến Cát) đã 5 lần nhận chuyển nhượng diện tích 166.442 m² đất, để vợ ông Khanh đứng tên; em ruột ông Khanh nhận 1 lần chuyển nhượng 15.463 m², sau đó ông Khanh mua lại của em ruột mình. Qua 5 lần chuyển nhượng, ông Khanh đã chi trả cho ngân hàng 9,2 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 40 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, một số tài sản không được bà Hiệp chuyển nhượng cho ông Khanh nhưng đã bị chiếm đoạt. Cụ thể ngày 25.5.2015, bà Hiệp ký biên bản bàn giao tài sản của Công ty An Tây (máy móc, phương tiện vận tải...) cho vợ ông Khanh (theo hợp đồng). Tuy nhiên, vợ ông Khanh không có mặt, mà ông Khanh đứng ra nhận và ký biên bản bàn giao.

Sau đó, ông Khanh dùng bút sửa lại nội dung của biên bản, chiếm đoạt toàn bộ tài sản còn lại của bà Hiệp là căn biệt thự, một số nhà ăn dành cho công nhân, căn tin, vật dụng cá nhân... CQĐT đã trưng cầu định giá tài sản nhưng đến thời điểm ngày 12.3.2019 vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, do hết thời hiệu điều tra nên vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản đã được tạm đình chỉ.